Вакансия № 5608868 на Электронной Службе Занятости Населения от компании АО Компания QIWI на должность Специалист отдела финансового мониторинга в населенном пункте Москва
☑ Основы вакансии:
Опыт работы: 1–3 года.
Тип занятости: полная занятость.
График работы: полный день.
Зарплата: от 50000 до 50000 руб..
Примерное место работы: Россия, Москва.
☑ Актуальность объявления:
Это объявление № 5608868 добавлено в базу данных: Суббота, 30 марта 2024 года.
Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Пятница, 26 апреля 2024 года.
☑ Статистика объявления № 5608868:
Прочитано соискателями - 146 раз(а);
Отправлено откликов - 0 раз(а);
☑ Репутация компании "АО Компания QIWI":
Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!
Оставить своё мнение об этой компании тут без регистрации и бесплатно.
☑ Подробности о вакантном месте:
Мы ищем талантливого Специалиста по финансовому мониторингу в свою дружную команду.
Обязанности работника:
- Уклон на ЮрЛиц и ИП
- Мониторинг и анализ операций
- Выявление необычных операций, операций подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с ОД/ФТ
- Проверка платежей и клиентов на предмет осуществления сомнительной деятельности
- Составление и отправка запросов клиентам
- Анализ документов, представленных клиентом по запросу
- Подготовка мотивированных суждений по итогам проведенного анализа
- Рассмотрение заявок на открытие счетов
- Рассмотрение паспортов сделок с целью выявления подозрительных сделок
- Консультации сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ
Требования к работнику:
- Высшее образование (юридическое/экономическое)
- Опыт работы в сфере ПОД/ФТ от 2х лет
- Знание нормативных актов в области ПОД/ФТ
- Знание в области валютного контроля
- Знание бухгалтерского учета и плана счетов
- Хорошее знание Excel и MS Office
Условия труда:
- Работа в крупной динамичной компании c ярким брендом QIWI (КИВИ), лидере рынка платежных систем
- Возможность развития в команде профессионалов
- Расширенный социальный пакет
- График работы: понедельник-пятница, 9.00-18.00 или с 10.00-19.00
- Место работы: метро Чертановская (10 минут пешком).
☑ О компании:
Обратите внимание на веб-сайт компании - https://corp.qiwi.com/ - с подробной информацией об организации, в том числе контактными телефонами.Логотип (эмблема, торговая марка, бренд) компании:
Сфера деятельности компании: Информационные технологии, системная интеграция, интернет; .
☑ Отклинуться сообщением, резюме, запросить телефон, отправить жалобу (претензию):