Главный специалист Отдела финансового мониторинга

Вакансия № 22764429 от компании АО НС Банк в населенном пункте (городе) Москва на Мультирегиональной Электронной Службе Занятости Населения.

☑ Основы вакансии:

Опыт работы: 3–6 лет.

Тип занятости: полная занятость.

График работы: полный день.

Зарплата: по результату собеседования.

Место работы (точный адрес): Россия, Москва, Добровольческая улица, 20с2.

☑ Актуальность объявления:

Это объявление № 22764429 добавлено в базу данных: Воскресенье, 21 апреля 2024 года.

Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Среда, 1 мая 2024 года.

☑ Статистика объявления № 22764429:

Прочитано соискателями - 159 раз(а);
Отправлено откликов - 0 раз(а);

☑ Репутация компании "АО НС Банк":

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!

Оставить своё мнение об этой компании тут без регистрации и бесплатно.

☑ Подробности о вакантном месте:

Обязанности работника:

Ежедневный мониторинг и выявление в деятельности клиентов операций, подлежащих обязательному контролю, а также необычных и сомнительных операций.
Формирование и проверка сообщений (ФЭС), содержащих сведения об операциях (сделках), подлежащих обязательному контролю, а также иных операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, связанных с отмыванием доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.
Реализация программы подготовки и обучения сотрудников Банка по ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Участие в разработке требований для автоматизации процедур и бизнес-процессов в части формирования ФЭС.
Проверка клиентов на совпадение с Перечнем организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.
Консультирование работников подразделений Банка по вопросам, возникающим при реализации Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Участие в подготовке ответов на запросы ЦБ, ФСФМ, ФНС клиентов Банка

Требования к работнику:

Высшее образование.
Релевантный опыт работы от 2-х лет.
Знание действующего законодательства РФ и нормативных актов, методических и инструктивных материалов Банка России по ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Опыт прохождения проверок ЦБ по направлению ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Внимательность, ответственность, умение системно анализировать большой массив информации.
Опытный пользователь ПК, программных продуктов Комита (АРМ ФМ, АРМ 407-П), КСО "ББТ" и АБС "ЦФТ" - желательно.

Условия труда:

Оформление по ТК РФ.
График работы 5/2.
м.Таганская

☑ О компании:

Обратите внимание на веб-сайт компании - http://nsbank.ru - с подробной информацией об организации, в том числе контактными телефонами.

Логотип (эмблема, торговая марка, бренд) компании:

Сфера деятельности компании: Финансовый сектор; .