Эксперт Службы ПОД/ФТ
Вакансия № 22589842 от компании АО Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк в населенном пункте (городе) Москва на Мультирегиональной Электронной Службе Занятости Населения.
☑ Основы вакансии:
Опыт работы: 3–6 лет.
Тип занятости: полная занятость.
График работы: полный день.
Зарплата: по результату собеседования.
Примерное место работы: Российская Федерация, Москва.
☑ Актуальность объявления:
Это объявление № 22589842 добавлено в базу данных: Суббота, 20 апреля 2024 года.
Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Среда, 1 мая 2024 года.
☑ Статистика объявления № 22589842:
Прочитано соискателями - 158 раз(а);
Отправлено откликов - 0 раз(а);
☑ Репутация компании "АО Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк":
Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!
Оставить своё мнение об этой компании тут без регистрации и бесплатно.
☑ Подробности о вакантном месте:
Основные обязанности:
- анализ и подготовка заключений по выявленным необычным операциям;
- ежемесячный анализ валютных операций клиентов;
- участие в подготовке внутрибанковских инструкций в сфере ПОД/ФТ;
- мониторинг банковских операций и подготовка сообщений в Росфинмониторинг;
- идентификация клиентов;
Основные требования к кандидату:
- высшее экономическое или юридическое образование;
- наличие сертификата о прохождении обучения по ПОД/ФТ сторонними организациями;
- стаж работы – не менее 3-х лет в подразделении финансового мониторинга;
- знание иностранных языков – английский (продвинутый уровень);
- знание законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ;
- стремление к освоению новых знаний в области Комплаенс.
☑ О компании:
Обратите внимание на веб-сайт компании - http://www.ca-cib.com/ - с подробной информацией об организации, в том числе контактными телефонами.Логотип (эмблема, торговая марка, бренд) компании:
Сфера деятельности компании: Финансовый сектор; .
☑ Отклинуться сообщением, резюме, запросить телефон, отправить жалобу (претензию):