Начальник отдела финансового мониторинга (банк)
Вакансия № 22764436 от компании Recruitment Boutique S.M.Art в населенном пункте (городе) Москва на Мультирегиональной Электронной Службе Занятости Населения.
☑ Основы вакансии:
Опыт работы: 3–6 лет.
Тип занятости: полная занятость.
График работы: полный день.
Зарплата: по результату собеседования.
Примерное место работы: Российская Федерация, Москва.
☑ Актуальность объявления:
Это объявление № 22764436 добавлено в базу данных: Воскресенье, 21 апреля 2024 года.
Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Среда, 1 мая 2024 года.
☑ Статистика объявления № 22764436:
Прочитано соискателями - 167 раз(а);
Отправлено откликов - 0 раз(а);
☑ Репутация компании "Recruitment Boutique S.M.Art":
Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!
Оставить своё мнение об этой компании тут без регистрации и бесплатно.
☑ Подробности о вакантном месте:
Обязанности работника:
- руководство направлением по ПОД/ФТ/ФРОМУ
- разработка и своевременное обновление ПВК
разработка планов обучения по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ, проведение обучения и проверки знаний - автоматизация процессов противолегализационного скрининга, включая постановку задач в подразделение ИТ
- взаимодействие в головным офисом по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ, подготовка регулярных отчетов для локального менеджмента и на уровне группы,
- внедрение практик головного офиса в пределах не противоречащих законодательству РФ
- координация работы подразделений по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ
организация периодических проверок выполнения подразделениями банка требований законодательства и актов Банка России по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ - организация процесса сбора необходимых сведений в целях FATCA и CRS, а также организация и контроль сдачи регулярной отчетности в целях FATCA и CRS
- организация процесса оценки риска продукта, клиента. Разработка методологии оценки
- взаимодействие с комплаенс службой по вопросам санкционного комплаенса
осуществление периодических проверок эффективности систем автоматического скрининга , выработка предложений по оптимизации систем скрининга
Требования к работнику:
- соответствие квалификационным требованиям, установленным Банком России и федеральным законодательством
- предпочтителен опыт работы в международных группах
- опыт работы с ценными бумагами
- опыт организации работы отдела
Условия труда:
- Офис в самом центре Москвы
- ДМС
☑ О компании:
Обратите внимание на веб-сайт компании - http://www.smart-boutique.ru - с подробной информацией об организации, в том числе контактными телефонами.Логотип (эмблема, торговая марка, бренд) компании:
Сфера деятельности компании: Услуги для бизнеса; Финансовый сектор; .
☑ Отклинуться сообщением, резюме, запросить телефон, отправить жалобу (претензию):