Старший специалист УФМ

Вакансия № 22764400 от компании АО БАНК ИНТЕЗА в населенном пункте (городе) Москва на Мультирегиональной Электронной Службе Занятости Населения.

☑ Основы вакансии:

Опыт работы: 3–6 лет.

Тип занятости: полная занятость.

График работы: полный день.

Зарплата: по результату собеседования.

Примерное место работы: Россия, Москва.

☑ Актуальность объявления:

Это объявление № 22764400 добавлено в базу данных: Вторник, 2 апреля 2024 года.

Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Среда, 1 мая 2024 года.

☑ Статистика объявления № 22764400:

Прочитано соискателями - 210 раз(а);
Отправлено откликов - 0 раз(а);

☑ Репутация компании "АО БАНК ИНТЕЗА":

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!

Оставить своё мнение об этой компании тут без регистрации и бесплатно.

☑ Подробности о вакантном месте:

Обязанности работника:

выявление своевременно и в полном объеме операций обязательного контроля,
осуществление формирования корректных и полных отчетов в виде электронных сообщений по операциям, подлежащим направлению в Росфинмониторинг, с учетом требований законодательства РФ, нормативных документов Банка России и внутренних документов Банка по ПОД/ФТ;
контроль соблюдения сотрудниками Банка принципа «Знай своего клиента», который реализуется при проведении углубленной проверки документов и информации о клиенте, его операции и его деятельности, о представителе клиента и/или выгодоприобретателе, бенефициаром владельце в соответствии с Правилами внутреннего контроля;
контроль своевременности проведения обновления идентификационных сведений и Анкет клиентов согласно требованиям Правил внутреннего контроля и других внутренних документов Банка по ПОД/ФТ.

Требования к работнику:

Высшее образование экономическое или юридическое;
Опыт работы более 3-х лет;
Знание английского языка;
Глубокое понимание законодательства ПОД/ФТ, аналитическое мышление;
Глубокие знания в части квалификации операций в качестве сомнительных и подлежащих обязательному контролю.

Условия труда:

Работа в Банке, входящем в одну из крупнейших банковских групп Европы с 400-летней историей;
Участие в инновационных, амбициозных проектах и задачах;
Возможность профессионального развития и роста;
Внутрикорпоративная культура, наполненная традициями;
Трудоустройство в полном соответствии с ТК РФ;
Добровольное медицинское страхование согласно внутренней Политике Банка;
Льготные условия для потребительского и ипотечного кредитования;
Корпоративные скидки на товары и услуги партнеров в городах присутствия;
Место работы по адресу: м. Кожуховская;
Условия оплаты обсуждаются индивидуально.

☑ О компании:

Обратите внимание на веб-сайт компании - http://www.bancaintesa.ru - с подробной информацией об организации, в том числе контактными телефонами.

Логотип (эмблема, торговая марка, бренд) компании:

Сфера деятельности компании: Финансовый сектор; .