Менеджер з фінансового моніторингу (методолог процесів)

☑ Основы вакансии:

Опыт работы: 3–6 лет.

Тип занятости: полная занятость.

График работы: полный день.

Зарплата: по результату собеседования.

Примерное место работы: Украина, Киев.

☑ Актуальность объявления:

Это объявление № 23189575 добавлено в базу данных: Суббота, 27 апреля 2024 года.

Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Вторник, 30 апреля 2024 года.

☑ Репутация компании "ДТЭК":

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!

Оставить своё мнение об этой компании тут без регистрации и бесплатно.

☑ Подробности о вакантном месте:

Функції посади:

• Організація процесу виявлення фінансових операцій та внесення їх до реєстру таких, що підлягають фінансовому моніторингу;
• Управління заходами з класифікації, ідентифікації та верифікації клієнтів з урахуванням критеріїв ризиків з фінансового моніторингу;
• Розробка та адміністрування документів, інструкцій, методичних рекомендацій, які регламентують правила та програму проведення фінансового моніторингу;
• Організація внутрішніх перевірок діяльності підприємства на предмет дотримання вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу.

Необхідні навички та знання:

• Освіта вища — фінанси, банківська справа, бухгалтерський облік, аудит;
• Досвід проведення процедур фінансового моніторингу;
• Досвід роботи не менше одного року у галузі запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;
• Бажана наявність сертифікації з фінансового моніторингу.

КОМПЕНСАЦІЙНИЙ ПАКЕТ:

• Щомісячна заробітна плата;
• Квартальний бонус за підсумками роботи.

ДОДАТКОВІ ПІЛЬГИ:

• Надання медичної страховки після закінчення тримісячного терміну;
• Покриття ділових витрат, пов’язаних з виконанням посадових обов’язків (відрядження, наземний транспорт);
• Навчання в Академії ДТЕК (он-лайн курси, аудиторні тренінги, майстер-класи, закриті клуби, професійні спільноти).

ПРИЄМНОСТІ:

• Корпоративні знижки в спорткомплекс «Sport Life», мережі хімчисток «Kims», на техніку «Samsung»
• Програми лояльності Reikartz Hotel Group.

Направляючи резюме на вакансію, Ви даєте згоду на використання Ваших персональних даних компанією ДТЕК в рамках чинного законодавства України. Компанія ДТЕК гарантує конфіденційність звернень та переговорного процесу при відборі кандидатів на вакансію.

Звертаємо Вашу увагу, що зворотний зв’язок за результатами розгляду на вакансію надається протягом двох тижнів в разі позитивного рішення по Вашій кандидатурі.

☑ О компании:

Логотип (эмблема, торговая марка, бренд) компании:

Сфера деятельности компании: Нефть и газ; Энергетика; .

☑ Отклинуться сообщением, резюме, запросить телефон, отправить жалобу (претензию):