Головний фахівець відділу фінансового моніторингу транзакцій фізичних осіб

☑ Основы вакансии:

Опыт работы: 1–3 года.

Тип занятости: полная занятость.

График работы: полный день.

Зарплата: по результату собеседования.

Место работы (точный адрес): Украина, Киев, Ильинская улица, 8.

☑ Актуальность объявления:

Это объявление № 22120911 добавлено в базу данных: Среда, 17 апреля 2024 года.

Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Вторник, 30 апреля 2024 года.

☑ Репутация компании "Первый Украинский Международный банк":

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!

Оставить своё мнение об этой компании тут без регистрации и бесплатно.

☑ Подробности о вакантном месте:

КВАЛІФІКАЦІЯ ТА ДОСВІД

Необхідні:

• вища освіта (банківська справа, економіка, фінанси);
• досвід роботи в банку в галузі фінансового моніторингу від 2-х років;
• знання законодавства / вимог в сфері фінансового моніторингу;
• досвід аналізу та виявлення підозрілих, ризикових операцій/діяльності клієнтів;
• загальне розуміння внутрішніх банківських процесів;
• пакет MS Office на рівні вище середнього;
• вміння аналізувати та структурувати велику кількість інформації, опрацьовувати великі об’єми інформації, даних;
• Досвід роботи з операціями БПК, системами Р2Р та інтернет-еквайрингу буде перевагою.

Бажані:

• знання законодавства в сфері валютного нагляду за операціями фізичних осіб;
• аналітичне мислення і хороші навички комунікацій;
• швидкість та уважність до деталей;
• гнучке, не шаблонне мислення;
• стресостійкість;
• досвід участі в автоматизації сценаріїв, процесів, налаштуванні ПЗ, звітів, в частині виявлення підозрілих, ризикових, сумнівних операцій фізичних осіб;
• вміння працювати в команді, швидко приймати рішення та обґрунтовувати їх;
• бажання розвиватись та вміння швидко навчатись новому.

Ваша РОЛЬ:

• Моніторинг операцій клієнтів у відповідності до законодавства в сфері фінансового моніторингу та внутрішньобанківських документів з питань фінансового моніторингу;
• виявлення підозрілих операцій клієнтів;
• формування запитів та аналіз наданих клієнтами документів;
• складання обґрунтованих висновків, відповідей для державних органів по ризикових операціях / діяльності клієнтів;
• контроль за коректністю проведення ідентифікації / актуалізації інформації про клієнтів - фізичних осіб відповідно до законодавства;
• розробка сценаріїв з метою виявлення ризикових/сумнівних операцій клієнтів;
• формування вимог та участь в автоматизації процесів, звітів, налаштуванні програмного забезпечення з метою виявлення під підозрілих, високоризикових, сумнівних операцій, ризикової діяльності клієнтів - фізичних осіб;
• методологічна підтримка підрозділів банку з питань фінансового моніторингу.

Чому саме ПУМБ?

• Один з найкращих працедавців України;
• Комфортне робоче місце;
• Професійна та дружня команда;
• Можливість участі в крос-функціональних проектах;
• Гідна винагорода, повністю “біла зарплатня”;
• Постійний розвиток компетенцій та можливості професійного зростання;
• Медичне страхування.

☑ О компании:

Логотип (эмблема, торговая марка, бренд) компании:

Сфера деятельности компании: Финансовый сектор; .

☑ Отклинуться сообщением, резюме, запросить телефон, отправить жалобу (претензию):