Провідний фахівець відділу фінансового моніторингу
Вакансия № 21034552 от компании АО БАНК АЛЬЯНС в населенном пункте (городе) Киев на Мультирегиональной Электронной Службе Занятости Населения.
☑ Основы вакансии:
Опыт работы: 3–6 лет.
Тип занятости: полная занятость.
График работы: полный день.
Зарплата: по результату собеседования.
Примерное место работы: Украина, Киев.
☑ Актуальность объявления:
Это объявление № 21034552 добавлено в базу данных: Понедельник, 1 апреля 2024 года.
Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Вторник, 30 апреля 2024 года.
☑ Статистика объявления № 21034552:
Прочитано соискателями - 56 раз(а);
Отправлено откликов - 0 раз(а);
☑ Репутация компании "АО БАНК АЛЬЯНС":
Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!
Оставить своё мнение об этой компании тут без регистрации и бесплатно.
☑ Подробности о вакантном месте:
АТ «Банк Альянс» - універсальний банк, який надає повний спектр послуг корпоративним клієнтам та фізичним особам, запрошує прийняти участь у конкурсі на заміщення вакансії Головний фахівець Відділу фінансового моніторингу м. Київ.
Вимоги до кандидата:
- Вища фінансово-економічна освіта
- Досвід роботи за відповідним напрямом від 3 років
- Відмінне знання нормативної бази, що регулює банківську діяльність, особливо за напрямком фінансового моніторингу;
- Знання постанов НБУ
Основні обов'язки:
- Аналіз діяльності клієнтів у відповідності до внутрішньобанківських документів з питань фінансового моніторингу, збір додаткових документів/інформації щодо операцій клієнтів;
- Контроль здійснення ідентифікації та вивчення клієнтів, встановлення кінцевих бенефіціарних власників, виявлення політично значущих осіб, членів сім'ї або пов'язаних з ними осіб;
- Підготовка звітності НБУ (файли D0, 2B, 2F, 2H, 2K), відповідей на запити ДСФМ та НБУ, контроль за виконанням рішень ДСФМ;
- Інші операційні завдання.
Ми пропонуємо:
- Офіційне працевлаштування з першого дня згідно КЗпП
- Широкі можливість професійного розвитку і кар'єрного зростання
- Конкурентні умови оплати праці
- Навчання за рахунок компанії
- Комфортне робоче місце
Стань успішніше разом з нами!
☑ О компании:
Обратите внимание на веб-сайт компании - https://bankalliance.ua/ - с подробной информацией об организации, в том числе контактными телефонами.Логотип (эмблема, торговая марка, бренд) компании:
Сфера деятельности компании: Финансовый сектор; .
☑ Отклинуться сообщением, резюме, запросить телефон, отправить жалобу (претензию):