Money Laundering Reporting Officer (Сотрудник по отчетности об отмывании денег)
Вакансия № 29535339 от компании Частная компания ITS Tech Limited в населенном пункте (городе) Астана на Мультирегиональной Электронной Службе Занятости Населения.
☑ Основы вакансии:
Опыт работы: 3–6 лет.
Тип занятости: полная занятость.
График работы: полный день.
Зарплата: по результату собеседования.
Место работы (точный адрес): Республика Казахстан, Астана, улица Достык, 16.
☑ Актуальность объявления:
Это объявление № 29535339 добавлено в базу данных: Вторник, 30 апреля 2024 года.
Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Среда, 1 мая 2024 года.
☑ Статистика объявления № 29535339:
Прочитано соискателями - 10 раз(а);
Отправлено откликов - 0 раз(а);
☑ Репутация компании "Частная компания ITS Tech Limited":
Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!
Оставить своё мнение об этой компании тут без регистрации и бесплатно.
☑ Подробности о вакантном месте:
Money Laundering Reporting Officer (лицо, ответственное за осуществление мониторинга и соблюдение правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ) в группе Частной компании International Trading System Limited – в организации осуществляющей функции центрального депозитария.
Астана, пр-т Мангилик Ел, 55/21
Требуемый опыт работы: 3-6 лет
Полная занятость, полный день
Должостные обязанности:
- разработка внутренних нормативных документов в сфере ПОД/ФТ;
- выявление предоставление информации по пороговым/подозрительным операциям/сделкам в Уполномоченный орган;
- формирование управленческой отчетности по ПОД/ФТ;
- выявление и мониторинг рисков ПОД/ФТ;
- организация и проведение обучения сотрудников по вопросам ПОД/ФТ, формированию культуры ПОД/ФТ в организации;
- рассмотрение, предоставление заключений по международным санкциям/ограничениям;
- оказание методологической поддержки руководству и структурным подразделениям организации по вопросам ПОД/ФТ;
- осуществление иных функций в целях предупреждения ОД/ФТ;
Образование:
Высшее профессиональное образование в профильных областях: юриспруденция, финансы, экономика.
Степень бакалавра или магистра.
Обязательное: Наличие сертификата об успешном прохождении тестирования для участников МФЦА в соответствии с «Требованиями к субъектам финансового мониторинга по подготовке и обучению в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утвержденными приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 9 августа 2021 года № 6.
Предпочтительное: Наличие сертификатов ICA, ACAMS или аналогичных сертификатов высшего уровня, выдаваемых международными и национальными профессиональными организациями в области комплаенс, предполагающих сдачу квалификационного экзамена.
В каких должностях/областях
Руководитель (заместитель руководителя), главный специалист
Знания
Знание законодательства Казахстана по ПОД/ФТ, Актов МФЦА, правил и руководств AFSA в части ПОД/ФТ.
Понимание работы институтов финансового рынка, знания в области организации торгов на финансовых рынках.
Возможные места работы кандидатов
Банк, профессиональный участник рынка ценных бумаг, страховая компания иной участник финансового рынка.
Владение языками
свободное владение языками: казахский, русский и английский (уровень не ниже Intermediate).
Английский язык (профессиональный), Русский язык (профессиональный), Казахский (професиональный)
☑ О компании:
Обратите внимание на веб-сайт компании - https://www.linkedin.com/company/itsx-official/ - с подробной информацией об организации, в том числе контактными телефонами.Логотип (эмблема, торговая марка, бренд) компании:
Сфера деятельности компании: Финансовый сектор; .
☑ Отклинуться сообщением, резюме, запросить телефон, отправить жалобу (претензию):