Специальное должностное лицо по ПОД/ФТ/ФРОМУ/Специалист отдела по финансовому мониторингу
Вакансия № 27289984 от компании ООО Восток-лизинг в населенном пункте (городе) Казань на Мультирегиональной Электронной Службе Занятости Населения.
☑ Основы вакансии:
Опыт работы: 3–6 лет.
Тип занятости: полная занятость.
График работы: полный день.
Зарплата: до 100000 руб..
Место работы (точный адрес): РФ, Казань, Московская улица, 19/8.
☑ Актуальность объявления:
Это объявление № 27289984 добавлено в базу данных: Пятница, 26 апреля 2024 года.
Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Суббота, 4 мая 2024 года.
☑ Статистика объявления № 27289984:
Прочитано соискателями - 61 раз(а);
Отправлено откликов - 0 раз(а);
☑ Репутация компании "ООО Восток-лизинг":
Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!
Оставить своё мнение об этой компании тут без регистрации и бесплатно.
☑ Подробности о вакантном месте:
Наша компания работает на рынке лизинговых услуг уже более 18 лет. У нас есть головной офис в Казани, филиалы в г. Набережные Челны, Ижевск, Уфа и представительства в г. Нижний Новгород и Самара. Мы зарекомендовали себя как надежного, клиентоориентированного и развивающегося партнёра и работодателя.
В нашу команду мы ищем специалиста отдела по финансовому мониторингу, которому мы готовы предложить комфортные условия труда и достойную заработную плату.
Что мы ожидаем от Вас:
- уверенное знание законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Наши требования:
- законченное высшее экономическое/юридическое образование;
- опыт работы в финансовых организациях (лизинговая копания, банк, страховая компания);
- самоорганизованность, ответственность, коммуникабельность, внимательность.
Обязанности работника:
- доработка, актуализация ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ в связи с изменением законодательства;
- организация реализации ПВК;
-
проведение идентификации клиентов, разработка/актуализация анкет клиентов, бенефициарных владельцев и тд;
- выявление операций, подлежащих обязательному контролю, выявление сомнительных сделок, направление сообщений об операциях в Росфинмониторинг, работа в личном кабинете (формирование сообщений по операциям, подлежащим обязательному контролю, автоматизировано);
- подготовка и отправка ежеквартальных отчетов;
-
проведение обучения сотрудников по вопросам ПОД/ФТ в соответствии с программой подготовки и обучения кадров в сфере ПОД/ФТ;
- выполнение всех функций, связанных с соблюдением компанией законодательства по ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Мы предлагаем:
- работа в надёжной, состоявшейся компании, предлагающей выгодные условия для клиентов;
- официальное трудоустройство;
- рабочий день с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу - с 9:00 до 16:45. В субботу, воскресенье и в праздники мы отдыхаем;
- конкурентоспособная заработная плата;
- возможность карьерного и профессионального роста;
- ДМС;
- дружный и сплоченный коллектив.
☑ О компании:
Обратите внимание на веб-сайт компании - http://www.v-leasing.ru/ - с подробной информацией об организации, в том числе контактными телефонами.Логотип (эмблема, торговая марка, бренд) компании:
☑ Отклинуться сообщением, резюме, запросить телефон, отправить жалобу (претензию):