Специальное должностное лицо по ПОД/ФТ/ФРОМУ/Специалист отдела по финансовому мониторингу

☑ Основы вакансии:

Опыт работы: 3–6 лет.

Тип занятости: полная занятость.

График работы: полный день.

Зарплата: до 70000 руб..

Место работы (точный адрес): РФ, Казань, Московская улица, 19/8.

☑ Актуальность объявления:

Это объявление № 26626433 добавлено в базу данных: Суббота, 13 апреля 2024 года.

Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Суббота, 4 мая 2024 года.

☑ Репутация компании "ООО Восток-лизинг":

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!

Оставить своё мнение об этой компании тут без регистрации и бесплатно.

☑ Подробности о вакантном месте:

Наша компания работает на рынке лизинговых услуг уже более 18 лет. У нас есть головной офис в Казани, филиалы в г. Набережные Челны, Ижевск, Уфа и представительства в г. Нижний Новгород и Самара. Мы зарекомендовали себя как надежного, клиентоориентированного и развивающегося партнёра и работодателя.

В нашу команду мы ищем специалиста отдела по финансовому мониторингу, которому мы готовы предложить комфортные условия труда и достойную заработную плату.

Что мы ожидаем от Вас:

• уверенное знание законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Наши требования:

• законченное высшее экономическое/юридическое образование;
• опыт работы в финансовых организациях (лизинговая копания, банк, страховая компания);
• самоорганизованность, ответственность, коммуникабельность, внимательность.

Обязанности работника:

• доработка, актуализация ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ в связи с изменением законодательства;
• организация реализации ПВК;

• проведение идентификации клиентов, разработка/актуализация анкет клиентов, бенефициарных владельцев и тд;

• выявление операций, подлежащих обязательному контролю, выявление сомнительных сделок, направление сообщений об операциях в Росфинмониторинг, работа в личном кабинете (формирование сообщений по операциям, подлежащим обязательному контролю, автоматизировано);
• подготовка и отправка ежеквартальных отчетов;

• проведение обучения сотрудников по вопросам ПОД/ФТ в соответствии с программой подготовки и обучения кадров в сфере ПОД/ФТ;

• выполнение всех функций, связанных с соблюдением компанией законодательства по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Мы предлагаем:

• работа в надёжной, состоявшейся компании, предлагающей выгодные условия для клиентов;
• официальное трудоустройство;
• рабочий день с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу - с 9:00 до 16:45. В субботу, воскресенье и в праздники мы отдыхаем;
• конкурентоспособный базовый оклад + премии;
• возможность карьерного и профессионального роста;
• ДМС;
• дружный и сплоченный коллектив.

☑ О компании:

Логотип (эмблема, торговая марка, бренд) компании:

☑ Отклинуться сообщением, резюме, запросить телефон, отправить жалобу (претензию):