Compliance Юрист (AML / KYC / Risks)

Вакансия № 22598848 от компании Цифровой кошелек Credits в населенном пункте (городе) Москва на Мультирегиональной Электронной Службе Занятости Населения.

☑ Основы вакансии:

Опыт работы: 1–3 года.

Тип занятости: полная занятость.

График работы: полный день.

Зарплата: по результату собеседования.

Место работы (точный адрес): РФ, Москва, 3-я улица Ямского Поля, 20с1.

☑ Актуальность объявления:

Это объявление № 22598848 добавлено в базу данных: Понедельник, 29 апреля 2024 года.

Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Среда, 1 мая 2024 года.

☑ Статистика объявления № 22598848:

Прочитано соискателями - 122 раз(а);
Отправлено откликов - 0 раз(а);

☑ Репутация компании "Цифровой кошелек Credits":

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!

Оставить своё мнение об этой компании тут без регистрации и бесплатно.

☑ Подробности о вакантном месте:

В интернет банк и платежные сервисы Credits требуется специалист комплаенс. Для работы по многим юрисдикциям. В основном на Европу с лицензированием в Прибалтике и/или Лондоне.

Нужен специалист понимающий в комплексе работу по направлению для соблюдения требований регуляторов и минимизации рисков деятельности компании.

Обязанности работника:

Организация Политик и Положений идентификации, комплексного изучения клиентов/ контрагентов, оценка риска установления отношений (процедура KYC);
Осуществление контрольных процедур с целью соблюдения установленных политик и положений;
Разработка внутренних политик и процедур в области комплаенс;
Подготовка ответов на запросы уполномоченного органа;

Требования к работнику:

Английский язык (уровень не ниже Intermediate). Обязательно умение говорить;
Знание и понимание локального и международного законодательства в различных областях комплаенс (CRS/FATCA, санкционный комплаенс, ПОД/ФТ, КУС)
Опыт схожей работы обязателен;

Условия труда:

Работа в офисе м. Белорусская.
График работы: пятидневная рабочая неделя с 09-00
Заработная плата обсуждается индивидуально в зависимости от соискателя.
Перспективы карьерного роста

☑ О компании:

Обратите внимание на веб-сайт компании - https://credits.com/ - с подробной информацией об организации, в том числе контактными телефонами.

Логотип (эмблема, торговая марка, бренд) компании:

Сфера деятельности компании: Информационные технологии, системная интеграция, интернет; Финансовый сектор; .