AML Specialist/AML Department
Вакансия № 22031205 от компании ООО Инвестиционная компания Фридом Финанс в населенном пункте (городе) Москва на Мультирегиональной Электронной Службе Занятости Населения.
☑ Основы вакансии:
Опыт работы: 1–3 года.
Тип занятости: полная занятость.
График работы: полный день.
Зарплата: по результату собеседования.
Примерное место работы: Российская Федерация, Москва.
☑ Актуальность объявления:
Это объявление № 22031205 добавлено в базу данных: Пятница, 12 апреля 2024 года.
Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Среда, 1 мая 2024 года.
☑ Статистика объявления № 22031205:
Прочитано соискателями - 144 раз(а);
Отправлено откликов - 0 раз(а);
☑ Репутация компании "ООО Инвестиционная компания Фридом Финанс":
Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!
Оставить своё мнение об этой компании тут без регистрации и бесплатно.
☑ Подробности о вакантном месте:
Main functions:
- Daily review and assessment of documents provided as Source of Wealth / Source of Fund
- Daily validation of negative information/PEP/Sanctions matches
- Assessment of the onboarding pack of documents for Clients Legal Entities
- Regular review as per Company’s Client Acceptance Policy documents and activities of Clients Legal Entities
- Assistance in the execution of Compliance Monitoring Program in regards to AML matters
Main requirements:
-
Understanding EU AML legislation
- CySEC AML Certificate holder or readiness to successfully sit the exam within coming 6 months
- Soft skills in communication with the account managers regarding client documents’ assessment and requests for additional documents/information
- Ability to work with big volume of requests
We offer: - Сompetitive level of salary (will be discussed with successful candidate)
- Ambitious, challenging and interesting tasks
- Working in an international company in a team of like-minded people
☑ О компании:
Обратите внимание на веб-сайт компании - http://ffin.ru - с подробной информацией об организации, в том числе контактными телефонами.Логотип (эмблема, торговая марка, бренд) компании:
Сфера деятельности компании: Финансовый сектор; .
☑ Отклинуться сообщением, резюме, запросить телефон, отправить жалобу (претензию):