Руководитель направления по ПОД/ФТ

☑ Основы вакансии:

Опыт работы: 3–6 лет.

Тип занятости: полная занятость.

График работы: удаленная работа.

Зарплата: по результату собеседования.

Примерное место работы: Российская Федерация, Санкт-Петербург.

☑ Актуальность объявления:

Это объявление № 22068178 добавлено в базу данных: Понедельник, 29 апреля 2024 года.

Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Воскресенье, 5 мая 2024 года.

☑ Репутация компании "Credit.Club":

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!

Оставить своё мнение об этой компании тут без регистрации и бесплатно.

☑ Подробности о вакантном месте:

Credit.Club — платформа цифровых решений для банков и финансовых организаций. Мы создаём сервисы и приложения, которые помогают компаниям стать технологичнее: переводить процессы в онлайн, автоматизировать работу с клиентами, масштабировать бизнес без привязки к офисам и повышать эффективность бизнеса.

Кроме IT-направления в группу компаний входят также финансовые организации, осуществляющие работу по продуктам: выдача займов и привлечение сбережений.

? В этом году мы стали участником проекта «Сколково». Деятельность финансовых организаций контролируется Центральным Банком.

Задачи:

Сопровождение деятельности компании в отношении соблюдения №115-ФЗ: КПК, МКК, инвестиционная платформа:

• Своевременное обновление правил внутреннего контроля в соответствии с №115-ФЗ, контроль и обеспечение их соблюдения.
• Осуществление сопровождения проверок деятельности организации, проводимых контролирующими и надзорными органами.
• Отчетность в Росфинмониторинг, ЦБ.
• Направление сообщений по операций обязательного контроля и по необычным операциям.
• Обновление идентификационной информации.
• Проведение обучения сотрудников по ПОД/ФТ.
• Разработка и внедрение улучшений существующей системы по мере необходимости.

Подчинение напрямую генеральному директору. В перспективе назначение СДЛ.

Что нужно для работы у нас:

• Высшее юридическое/экономическое/финансовое образование.
• Опыт работы не менее 3-х лет в данной сфере.
• Отличное знание Федерального закона №115-ФЗ.
• Готовность повышать свой уровень экспертности.
• Знание информационно-правовых систем.

Условия труда:

• Официальное трудоустройство, "белая" зарплата. Уровень дохода обсуждается.
• ДМС со стоматологией + полис путешественника.
• Обучение за счёт компании, возможность развиваться профессионально.
• Гибкий рабочий график: начало рабочего дня с 9:00 до 11:00.
• Скидки на изучение английского языка, в т.ч. для членов семьи.
• Формат работы дистанционный или в офисе в БЦ "Высоцкий" в г. Екатеринбург.
• Для тех, кто за рулём и в офисе, предоставляем парковку.
• Современная техника и всё, что необходимо для эффективной работы.

☑ О компании:

Логотип (эмблема, торговая марка, бренд) компании:

Сфера деятельности компании: Финансовый сектор; .

☑ Отклинуться сообщением, резюме, запросить телефон, отправить жалобу (претензию):