Помощник менеджера по финансовому мониторингу (compliance)

Вакансия № 20739919 от компании ТОО PayForm в населенном пункте (городе) Алматы на Мультирегиональной Электронной Службе Занятости Населения.

☑ Основы вакансии:

Опыт работы: не требуется.

Тип занятости: полная занятость.

График работы: полный день.

Зарплата: по результату собеседования.

Примерное место работы: Казахстан, Алматы.

☑ Актуальность объявления:

Это объявление № 20739919 добавлено в базу данных: Понедельник, 15 апреля 2024 года.

Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Вторник, 30 апреля 2024 года.

☑ Статистика объявления № 20739919:

Прочитано соискателями - 66 раз(а);
Отправлено откликов - 0 раз(а);

☑ Репутация компании "ТОО PayForm":

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!

Оставить своё мнение об этой компании тут без регистрации и бесплатно.

☑ Подробности о вакантном месте:

Обязанности работника:

Содействие в работе и выполнение поручений в зоне своей функциональной ответственности;
Участие в работе по осуществлению ежедневного мониторинга по выявлению и принятию решений об отнесении операций клиентов к подозрительным, необычным операциям, к операциям, имеющим характеристики, соответствующие типологиям, схемам и способам легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма;
Участие в работе по организации отправки сообщений в уполномоченный орган по финансовому мониторингу в соответствии с требованиями законодательства о ПОД/ФТ и внутренними документами Компании, а также контроль их своевременного предоставления;
Участие в принятии мер по надлежащей проверке потенциальных и действующих клиентов (их представителей) и бенефициарных собственников в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан о ПОД/ФТ;
Осуществление контроля за актуальностью документов, составляющих клиентские досье;
Коммуникации с уполномоченными органами по вопросам ПОД/ФТ и комплаенс, а также представление по запросам информации, сведений и документов;
Иные функции, предусмотренные законодательством РК и внутренними документами компании по ПОД/ФТ и комплаенс.

Требования к работнику:

Высшее юридическое или экономическое (финансовое) образование (бакалавриат);
Знание законодательства РК;
Умение работать с базами данных;
Уровень владения ПК и оргтехникой: Word, Excel, Internet;
Аналитическое мышление, внимательность, самостоятельность, исполнительность, дисциплинированность, оперативность, ответственность.

Условия труда:

Официальное трудоустройство по ТК РК;
Своевременная заработная плата;
Фиксированный график работы 5/2 с 9.00 до 18.00;
Удобное расположение офиса;
Дружный коллектив;
Возможность карьерного роста.

☑ О компании:

Обратите внимание на веб-сайт компании - http://payform.kz/ - с подробной информацией об организации, в том числе контактными телефонами.

Сфера деятельности компании: Информационные технологии, системная интеграция, интернет; .