Специалист по ПОД/ФТ

☑ Основы вакансии:

Опыт работы: 3–6 лет.

Тип занятости: полная занятость.

График работы: полный день.

Зарплата: по результату собеседования.

Место работы (точный адрес): Республика Казахстан, Алматы, улица Тимирязева, 28В.

☑ Актуальность объявления:

Это объявление № 20739918 добавлено в базу данных: Вторник, 2 апреля 2024 года.

Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Вторник, 30 апреля 2024 года.

☑ Репутация компании "ТОО PayTone":

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!

Оставить своё мнение об этой компании тут без регистрации и бесплатно.

☑ Подробности о вакантном месте:

Обязанности работника:

- Обеспечение исполнения требований Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации доходов полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и их осуществление внутри Отдела;
- Осуществление сбора, анализа и обработки сведений об операциях клиентов Банка, подлежащих финансовому мониторингу для отправки в уполномоченный орган Республики Казахстан; и.т.д.
- Анализ деятельности клиентов, операций клиентов на предмет наличия рисков ПОД/ФТ;
- Анализ и отчеты по пороговым и подозрительным операциям, а также по клиентам, отнесенным к категории с высоким риском;
- Разработка ВНД отдела для целей обеспечения соблюдения правил и процедур внутреннего контроля Банка по ПОД /ФТ;
- Проверка клиентов (контрагентов) /потенциальных клиентов (контрагентов), сделок с ними на предмет исключения риска по ПОД/ФТ;
- На регулярной основе обучение сотрудников отдела основам ПОД/ФТ;
- Проведение экспертизы продуктов и услуг организации в целях защиты от риска легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Требования к работнику:

- Высшее образование в области финансов/экономики/юриспруденции;
- Опыт работы в профильной сфере не менее 3 лет;
- Наличие сертификата ПОД/ФТ для работы на территории РК;
- Знание Закона РК «О банках и банковской деятельности в РК»;
- Знание законодательства "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансирование терроризма";
- Знание критериев пороговых и подозрительных операций;
- Знание английского языка не ниже среднего уровня.

Условия труда:

- Официальное трудоустройство по ТК РК;
- График работы: 5/2, с 09:00 до 18:00 или с 10:00 до 19:00;
- Возможность работать как в офисе, так и удаленно;
- Обучение и повышение квалификации за счет компании.

☑ Отклинуться сообщением, резюме, запросить телефон, отправить жалобу (претензию):