Специалист по ПОД/ФТ

☑ Основы вакансии:

Опыт работы: 1–3 года.

Тип занятости: полная занятость.

График работы: полный день.

Зарплата: от 500000 до 500000 KZT.

Место работы (точный адрес): Казахстан, Алматы, проспект Достык, 188.

☑ Актуальность объявления:

Это объявление № 31047577 добавлено в базу данных: Среда, 10 апреля 2024 года.

Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Воскресенье, 5 мая 2024 года.

☑ Репутация компании "LIME.KZ":

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!

Оставить своё мнение об этой компании тут без регистрации и бесплатно.

☑ Подробности о вакантном месте:

Обязанности работника:

• Обеспечение исполнений требований Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
• Осуществление сбора, анализ и предоставление в Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу, сведений в соответствии с требованиями законодательства.
• Предоставление в уполномоченный государственный орган электронные сообщения (отчеты, сведения) по установленной форме в порядке и сроки, установленные законодательством.
• Предоставление сведений руководству о необходимости приостановлении либо отказе от проведения операций по клиентам в случаях, предусмотренных законодательством.
• Разработка и согласование рекомендуемых мер по внутреннему контролю по ПОД/ФТ.
• Взаимодействие с уполномоченным государственным органом.
• Предоставление ответов на запросы, получаемые от самостоятельных структурных подразделений по деятельности в части ПОД/ФТ.

Требования к работнику:

• Высшее образование
• Наличие стажа работы в подразделении внутреннего контроля либо в подразделениях банка/МФО, не менее 2 (двух) лет либо стаж работы в сфере управления рисками, в том числе комплаенс-рисками, противодействия легализации (отмыванию) денег и финансированию терроризма (далее ПОД/ФТ) не менее 2 (двух лет);
• Знание ПК, конкретные программы: Excel, Word - высокое
• знание русского и казахского языков
• Знание законодательства о ПОД/ФТ
• Знание процессов и процедур в рамках борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
• Опыт проведения проверок на предмет соответствия законодательству ПОД/ФТ
• Наличие сертификата

Условия труда:

• Официальное трудоустройство;
• Стабильные выплаты заработной платы. Уровень обсуждается индивидуально по результатам собеседования;
• График работы: 5/2, рабочий день с 9:00 до 18:00, сб, вс-выходные;
• Возможность проявлять инициативу и влиять на процессы.

Присоединяйся к нашей команде!

☑ Отклинуться сообщением, резюме, запросить телефон, отправить жалобу (претензию):