Специалист по финансовому мониторингу

Вакансия № 30468410 от компании ООО Ювелирная компания Vesna в населенном пункте (городе) Кострома на Мультирегиональной Электронной Службе Занятости Населения.

☑ Основы вакансии:

Опыт работы: 1–3 года.

Тип занятости: полная занятость.

График работы: полный день.

Зарплата: от 50000 руб..

Место работы (точный адрес): Российская Федерация, Кострома, Индустриальная улица, 50/2.

☑ Актуальность объявления:

Это объявление № 30468410 добавлено в базу данных: Вторник, 30 апреля 2024 года.

Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Понедельник, 20 мая 2024 года.

☑ Статистика объявления № 30468410:

Прочитано соискателями - 14 раз(а);
Отправлено откликов - 0 раз(а);

☑ Репутация компании "ООО Ювелирная компания Vesna":

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!

Оставить своё мнение об этой компании тут без регистрации и бесплатно.

☑ Подробности о вакантном месте:

Обязанности работника:

Осуществлять контроль за операциями обязательного контроля (ОПОК) - ежедневное выявление операций клиентов, обработка, формирование ФЭС;
Проводить обработку перечней ФСФМ/ решений МВК, решений суда - прием / загрузка / проверка клиентской базы, принятие мер;
Осуществлять обмен данными с ФСФМ и обрабатывать запросы ФСФМ;
Составление ежеквартальных/полугодовых/ежегодных отчетов и отправка отчетности в ФСФМ;
Обновление ПВК, обеспечение реализации программы ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ;
Формирование запросов Клиентам, анализ представленных Клиентами документов;
Оценка уровня риска клиента, формирование досье клиентов.

Требования к работнику:

Высшее образование, в приоритете экономическое или юридическое;
Знание законодательных норм в рамках 115-ФЗ; нормативных документов по направлению ПОД/ФТ/ФРОМУ;
Опыт работы в аналогичной должности с обязанностями желателен;
Ответственность, внимательность, исполнительность.

Условия труда:

График 5/2 с 8:30 до 17:30 перерыв на обед;
Оформление в соответствии с ТК РФ;
Заработная плата обсуждается при собеседовании;
Работа в стабильной динамичной Компании‚ дружный коллектив.

☑ О компании:

Обратите внимание на веб-сайт компании - http://www.vesna.gold/ - с подробной информацией об организации, в том числе контактными телефонами.

Логотип (эмблема, торговая марка, бренд) компании:

Сфера деятельности компании: Металлургия, металлообработка; Товары народного потребления (непищевые); .