Комплаенс менеджер

Вакансия № 28923751 от компании ТОО Адал Ойын (Tennisi.kz) в населенном пункте (городе) Алматы на Мультирегиональной Электронной Службе Занятости Населения.

☑ Основы вакансии:

Опыт работы: 1–3 года.

Тип занятости: полная занятость.

График работы: полный день.

Зарплата: до 450000 KZT.

Место работы (точный адрес): Казахстан, Алматы, микрорайон Горный Гигант, улица Искендерова, 50.

☑ Актуальность объявления:

Это объявление № 28923751 добавлено в базу данных: Среда, 10 апреля 2024 года.

Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Пятница, 3 мая 2024 года.

☑ Статистика объявления № 28923751:

Прочитано соискателями - 9 раз(а);
Отправлено откликов - 0 раз(а);

☑ Репутация компании "ТОО Адал Ойын (Tennisi.kz)":

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!

Оставить своё мнение об этой компании тут без регистрации и бесплатно.

☑ Подробности о вакантном месте:

Обязанности работника:

ведение документации по финансовому мониторингу; систематизация, учёт и хранение соответствующей документации в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Республики Казахстан;
выявление операций, подлежащих финансовому мониторингу;
ведение работы в части управления рисками, возникающими вследствие установления деловых отношений с клиентами Компании и совершения ими операций;
направление в АФМ РК сообщений об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и иных сообщений в соответствии с законодательством о ПОД/ФТ;
разработка, представление на утверждение руководству Компании проектов документов по внутреннему контролю в целях ПОД/ФТ, требуемых в соответствии с законодательством в целях ПОД/ФТ, а также изменений и дополнений в такие документы с учётом изменений действующего законодательства и политики Компании;
взаимодействие с АФМ РК, предоставление ответов на его письма и запросы, направление обращений;
направление уполномоченному органу сведений о лицах, подавших заявления об ограничении участия в пари;
мониторинг обновления списков лиц лиц, ограниченных в участии в пари, и лиц, причастных к террористической деятельности, размещаемых уполномоченными государственными органами;
консультирование сотрудников Компании по вопросам внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
дача указаний сотрудникам и подразделениям Компании по вопросам соблюдения мер внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
иные обязанности, функционально связанные с его компетенцией, на основании отдельных поручений непосредственного руководителя.

Требования к работнику:

опыт работы в сфере ПОД/ФТ от 2 лет.
Приоритетом обладают соискатели, имеющие сертификат о прохождении тестирования на знание нормативно-правовых актов по ПОД/ФТ.

Условия труда:

График работы: 5/2 (суббота, воскресенье выходные);
Официальное оформление по ТК РК;
Молодой и дружный коллектив.

☑ О компании:

Обратите внимание на веб-сайт компании - http://www.tennisi.kz/ - с подробной информацией об организации, в том числе контактными телефонами.

Логотип (эмблема, торговая марка, бренд) компании:

Сфера деятельности компании: Услуги для бизнеса; .