Главный специалист отдела по противодействию легализации (отмыванию) доходов

☑ Основы вакансии:

Опыт работы: не требуется.

Тип занятости: полная занятость.

График работы: полный день.

Зарплата: от 25000 руб..

Примерное место работы: Россия, Казань.

☑ Актуальность объявления:

Это объявление № 28366156 добавлено в базу данных: Воскресенье, 7 апреля 2024 года.

Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Четверг, 2 мая 2024 года.

☑ Репутация компании "ООО АК БАРС СТРАХОВАНИЕ":

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!

Оставить своё мнение об этой компании тут без регистрации и бесплатно.

☑ Подробности о вакантном месте:

Главный специалист отдела по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных прест

Обязанности работника:

1) консультирование сотрудников Компании по вопросам, возникающим при реализации Правил внутреннего контроля;
2) осуществление проверки за проведением сотрудниками структурных подразделений Компании идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев;
3) анализ комплектности досье клиентов, актуальности анкетных данных, корректности установленного уровня риска клиента;
4) подготовка заключений по клиентам с высокой степенью (уровнем) риска;
5) участие в работе по организации обучения и проверки знаний сотрудников Компании в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;
6) в случае необходимости обеспечение представления в уполномоченный орган сведений в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ
7) исполнение обязанностей ответственного сотрудника по ПОД/ФТ Компании в период его отсутствия (отпуск, командировка и т.п.)

Требования к работнику:

• Знания законодательства в области ПОД/ФТ (115-ФЗ и нормативные акты Банка России)
• Экономическое или юридическое образование
• Стрессоустойчивость, инициативность, внимательность, ответственность, обучаемость.
• Стаж работы, связанный с ПОД/ФТ не менее 1 года будет преимуществом

Условия труда:

• Официальное трудоустройство
• Удаленный формат работы (рассматривается только город КАЗАНЬ)
• Стабильная заработная плата.
• Удобный график работы (08.30-17.30, в пятницу сокращенный день до 16.15)
• Доступ к обучающей платформе, где можно пройти интересное обучение для развития профессиональных навыков и знаний
• Налаженная система адаптации, которая поможет вам в первые рабочие дни и порадует подарком для новичков от компании
• Насыщенная корпоративная жизнь

☑ Отклинуться сообщением, резюме, запросить телефон, отправить жалобу (претензию):