Специалист комплаенс-контроля/финансовый мониторинг
Вакансия № 28260509 от компании ЗАО БТА Банк в населенном пункте (городе) Минск на Мультирегиональной Электронной Службе Занятости Населения.
☑ Основы вакансии:
Опыт работы: 3–6 лет.
Тип занятости: полная занятость.
График работы: полный день.
Зарплата: по результату собеседования.
Примерное место работы: Республика Беларусь, Минск.
☑ Актуальность объявления:
Это объявление № 28260509 добавлено в базу данных: Среда, 3 апреля 2024 года.
Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Четверг, 2 мая 2024 года.
☑ Статистика объявления № 28260509:
Прочитано соискателями - 57 раз(а);
Отправлено откликов - 0 раз(а);
☑ Репутация компании "ЗАО БТА Банк":
Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!
Оставить своё мнение об этой компании тут без регистрации и бесплатно.
☑ Подробности о вакантном месте:
Обязанности работника:
- Организация и осуществление последующего внутреннего контроля за соблюдением порядка выявления подозрительных финансовых операций, проведение обучения работников Банка по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем;
- Принятие решений о признании/не признании финансовой операции подозрительной, приостановлении (возобновлении) финансовых операций или отказе в их осуществлении, направление информации в орган финансового мониторинга;
- Работа с санкционными списками и перечнем террористов;
- Анализ документов клиента, контрагентов, бенефициарных владельцев на предмет на предмет причастности к санкционным лицам и т.д.
- Взаимодействие с Межбанковской системой идентификации.
Требования к работнику:
- опыт работы от 5 лет в банковской сфере, от 3 лет в подразделениях внутреннего контроля, рисков, аудита, противодействия легализации доходов, полученных преступным путем;
- высшее экономическое образование;
- знание английского языка приветствуется.
Условия труда:
- Должность и уровень заработной платы по результатам собеседования;
- График работы с 08.30 до 17.30, пт. до 16.15
- Перспектива карьерного роста и профессионального развития;
- Рабочее место в центре города ул. В.Хоружей, 20.
- Ожидаем Ваши резюме!
Ожидаем Ваши резюме!
☑ О компании:
Обратите внимание на веб-сайт компании - http://www.btabank.by - с подробной информацией об организации, в том числе контактными телефонами.Логотип (эмблема, торговая марка, бренд) компании:
Сфера деятельности компании: Финансовый сектор; .
☑ Отклинуться сообщением, резюме, запросить телефон, отправить жалобу (претензию):