Старший экономист службы по финансовому мониторингу

☑ Основы вакансии:

Опыт работы: 1–3 года.

Тип занятости: полная занятость.

График работы: полный день.

Зарплата: от 43000 до 43000 руб..

Примерное место работы: Российская Федерация, Екатеринбург.

☑ Актуальность объявления:

Это объявление № 27800120 добавлено в базу данных: Среда, 17 апреля 2024 года.

Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Пятница, 3 мая 2024 года.

☑ Репутация компании "ПАО КБ Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР)":

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!

Оставить своё мнение об этой компании тут без регистрации и бесплатно.

☑ Подробности о вакантном месте:

Что предстоит:

• контроль, за полнотой и правильностью проведения сотрудниками банка процедуры идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, при принятии клиентов на обслуживание в банк и своевременным обновлением идентификационных сведений;
• контроль проведения обучения/проверки знаний и участие в подготовке обучающих мероприятий по вопросам ПОД/ФТ, предусмотренных Указанием Банка России от 09.08.2004 № 1485-У «О требованиях к подготовке и обучению кадров в кредитных организациях»;
• изучение нормативных документов, необходимых для эффективного исполнения своих должностных обязанностей;
• своевременное и достоверное представление в уполномоченный орган необходимых сведений в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ и нормативными актами Банка России в части: необычных сделок, операций, подлежащих обязательному контролю, о случаях отказа от заключения договора банковского счета (вклада) и (или) расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом по инициативе кредитной организации, о случаях отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции;
• формировать формализованные электронные сообщения, содержащих сведения по необычным сделкам, операциям, подлежащим обязательному контролю, о случаях отказа от заключения договора банковского счета (вклада) и (или) расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом по инициативе кредитной организации, о случаях отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции;
• взаимодействовать с другими подразделениями Банка по вопросам выявления подозрительных операций клиентов, операций, подлежащих обязательному контролю

Что ожидаем от вас:

• высшее образование;
• опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций не менее 6 месяцев или опыт работы в сфере ПОД/ФТ от 1 года;
• знание законодательства и нормативных документов Банка России в сфере ПОД/ФТ, бухгалтерский учет (в части обслуживания юридических лиц), порядок осуществления расчетов, кассовых операций, специфики отражения операций в ПО кредитной организации;
• ответственность, внимательность, исполнительность, умение работать в режиме многозадачности и с большим объемом информации

Что даем взамен:

• социальный пакет с ДМС, включающий стоматологию, льготное кредитование и ипотеку, частичную компенсацию детского сада и другие приятные бонусы;
• комфортный офис в центре города по адресу: ул. 8 марта 51 (БЦ " Summit");
• профессиональный рост: HR- департамент разрабатывает и проводит обучающие программы для сотрудников;
• официальную заработную плату с выплатой два раза в месяц;
• оформление согласно ТК РФ;
• график работы 5/2, 8:30-17:30, возможна сверхурочная работа;
• предусмотрено наставничество;
• возможен карьерный рост.

☑ О компании:

Логотип (эмблема, торговая марка, бренд) компании:

Сфера деятельности компании: Финансовый сектор; .

☑ Отклинуться сообщением, резюме, запросить телефон, отправить жалобу (претензию):