Главный специалист / Начальник отдела внутреннего контроля (APEX BANK)

Вакансия № 27200188 от компании ООО APEX INSURANCE в населенном пункте (городе) Ташкент на Мультирегиональной Электронной Службе Занятости Населения.

☑ Основы вакансии:

Опыт работы: 3–6 лет.

Тип занятости: полная занятость.

График работы: полный день.

Зарплата: по результату собеседования.

Примерное место работы: Узбекистан, Ташкент.

☑ Актуальность объявления:

Это объявление № 27200188 добавлено в базу данных: Среда, 24 апреля 2024 года.

Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Среда, 1 мая 2024 года.

☑ Статистика объявления № 27200188:

Прочитано соискателями - 43 раз(а);
Отправлено откликов - 1 раз(а);

☑ Репутация компании "ООО APEX INSURANCE":

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!

Оставить своё мнение об этой компании тут без регистрации и бесплатно.

☑ Подробности о вакантном месте:

Обязанности работника:

Соблюдение законодательства в сфере противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности и финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения.
Эффективное пресечение операций, направленных на легализацию доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма;
Принятие мер по оценке, определению, документированию, управлению и снижению комплаенс рисков;
Меры по надлежащей проверке клиентов (в т.ч. усиленная НПК) при установлении отношений с новыми клиентами, а также при взаимодействии с действующими клиентами;
Выявление сомнительных и подозрительных операций согласно критериям, установленным в Правилах внутреннего контроля и внутренних документах;
Обеспечение подготовки и предоставления отчета согласно требованиям закона FATCA;
Своевременное предоставление сообщений о подозрительных операциях в специально-уполномоченный государственный орган;
Анализ и подготовка отчетов, подготовка ответов на письма в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;
Поддержание осведомленности работников банка нормативных правовых актов и изменение в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;
Проведение разъяснительной работы по требованиям внутренних порядков, инструкций и положений банка в части, касающейся Отдела.

Требования к работнику:

Высшее финансовое, экономическое или юридическое образование (предпочтительные специальности AML, Финансы, Банковское дело);
Опыт работы в банковской и/или финансовой сфере по направлению комплаенс контроля и/или внутреннего контроля не менее 3 лет;
Умение анализировать информацию;
Знание принципов комплаенс-контроля и AML;
Знание законодательства в области комплаенс контроля кредитных организаций, основ трансграничных финансовых потоков, навыки построения модели движения денежных средств;
Навыки работы в автоматизированных систем управления комплаенс рисками/процессами;
Знание Узбекского, Английского, Русского языка – обязательно.

Условия труда:

График работы 5/2 с 9:00 до 18:00.

☑ О компании:

Сфера деятельности компании: Финансовый сектор; .