Money Laundering Reporting Officer, MLRO в международную ИК

Вакансия № 25288789 от компании ООО ИК Титульный Брокер в населенном пункте (городе) Нур-Султан на Мультирегиональной Электронной Службе Занятости Населения.

☑ Основы вакансии:

Опыт работы: 3–6 лет.

Тип занятости: полная занятость.

График работы: полный день.

Зарплата: по результату собеседования.

Примерное место работы: Республика Казахстан, Нур-Султан.

☑ Актуальность объявления:

Это объявление № 25288789 добавлено в базу данных: Воскресенье, 7 апреля 2024 года.

Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Вторник, 7 мая 2024 года.

☑ Статистика объявления № 25288789:

Прочитано соискателями - 79 раз(а);
Отправлено откликов - 0 раз(а);

☑ Репутация компании "ООО ИК Титульный Брокер":

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!

Оставить своё мнение об этой компании тут без регистрации и бесплатно.

☑ Подробности о вакантном месте:

Инвестиционная компания «Титульный Брокер Международный» (Titulny Broker Mezhdunarodny Ltd.) объявляет конкурс на вакансию Money Laundering Reporting Officer (MLRO)

Компания "Титульный Брокер Международный" (регистрация в Международном Финансовом Центре Астана (AFSA) 03.02.2022 г. с правом вести профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг) планирует в будущем выйти на лидирующие позиции, для чего формирует команду профессионалов.

Обязанности работника:

Continued maintenance of policies and procedures for both AML and ABC
Compliance and updating of KYC documentation
Compliance monitoring reviews and planning, testing on the platform
CDD and SAR register maintenance
Implementing a Compliance and AML training program
Staying ahead of the latest AML developments and regulations
Develop and maintain financial crime risk framework
Sanctions and PEP screening
Taken on Compliance & MLRO functions
Be the central point of contact for all regulatory and financial crime risk and compliance matters, internally and externally. In particular, with our primary regulator the FCA.
Ownership and management of all internal (LT) and external regulatory reporting, including the suspicious activity report (SAR) regime, the internal Annual MLRO Report, and the external (FCA) Annual Financial Crime Report.

Требования к работнику:

Высшее экономическое или юридическое образование.
Сертификаты по ПОД/ФТ - обязательно.
Резидентство Республики Казахстан - обязательно.
Опыт работы в аудите или риск-менеджменте не менее 3-х лет.
Знание английского языка на уровне Advanced (В2, С1 и выше) - обязательно. (официальный язык МФЦА английский).
Знание законодательства Республики Казахстан.
Уверенный пользователь MS Office.
Аналитический склад ума.
Навыки управления конфликтами и стрессоустойчивость.

Условия труда:

Работа в успешной, быстро развивающейся международной компании с офисом в г.Нурсултан.
Адекватная рынку заработная плата (обсуждается на собеседовании).

☑ О компании:

Логотип (эмблема, торговая марка, бренд) компании:
Логотип (торговая марка, бренд, эмблема) ООО ИК Титульный Брокер