Ведущий/главный специалист отдела финансового мониторинга Управления внутреннего контроля

☑ Основы вакансии:

Опыт работы: 1–3 года.

Тип занятости: полная занятость.

График работы: полный день.

Зарплата: по результату собеседования.

Место работы (точный адрес): Беларусь, Минск, улица Толстого, 10.

☑ Актуальность объявления:

Это объявление № 22136448 добавлено в базу данных: Вторник, 23 апреля 2024 года.

Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Воскресенье, 19 мая 2024 года.

☑ Репутация компании "ЗАО МТБанк, BACK-OFFICE":

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!

Оставить своё мнение об этой компании тут без регистрации и бесплатно.

☑ Подробности о вакантном месте:

ЗАО «МТБанк» - первый в Республике Беларусь Банк, созданный с участием иностранного капитала. Мы существуем на рынке банковских услуг уже четверть века. Банк неоднократно становился победителем ежегодного конкурса «БРЕНД ГОДА». На данный момент мы в поиске Главного специалиста отдела финансового мониторинга Управления внутреннего контроля:

Какие задачи будут стоять перед Вами:

• Участие в организации методологического обеспечения системы внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ;
• Участие в разработке процедур управления рисками, связанными с ОД/ФТ, участие в организация процесса идентификации, верификации, анкетирования клиентов банка;
• Мониторинг финансовых операций клиентов банка;
• Организация и участие в обучении и проверке знаний работников банка по вопросам ПОД/ФТ;
• Выполнение функций ответственного должностного лица (в т.ч. принятие решений о признании финансовых операций клиентов подозрительными (неподозрительными), о применении в отношении клиентов расширенных процедур и мер внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ).

Вам потребуется:

• Высшее экономическое или юридическое образование;
• Опыт работы в аудиторских компаниях или подразделении финансового мониторинга банка от 2 лет;
• Знание законодательства Республики Беларусь в сфере ПОД/ФТ;
• Навыки проведения анализа финансовых операций, бизнес-процессов, составления технических заданий по автоматизации процедур внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ.

Что мы предлагаем Вам:

• Программу добровольного медицинского страхования, которая начинает действовать с первого месяца работы;
• Все социальные гарантии: отпуск 29 дней, оплату больничных + дополнительные социальные выплаты, к значимым событиям Вашей жизни;
• Реальные возможности для постоянного обучения и быстрого профессионального развития (собственная онлайн-библиотека, внутренний портал обучения, дополнительные курсы);
• График работы: пн-чт: c 8:30 до 17:30; пт: c 8:30 до 16:15; сб, вс – выходной;
• Яркую и насыщенную корпоративную жизнь со множеством мероприятий на любой «вкус».

☑ О компании:

Логотип (эмблема, торговая марка, бренд) компании:

☑ Отклинуться сообщением, резюме, запросить телефон, отправить жалобу (претензию):