Специалист отдела противодействия легализации (отмыванию) доходов

Вакансия № 21635182 от компании VIVA Деньги в населенном пункте (городе) Казань на Мультирегиональной Электронной Службе Занятости Населения.

☑ Основы вакансии:

Опыт работы: 1–3 года.

Тип занятости: полная занятость.

График работы: полный день.

Зарплата: до 80000 руб..

Примерное место работы: Россия, Казань.

Это объявление № 21635182 добавлено в базу данных: Суббота, 4 мая 2024 года.

Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Вторник, 7 мая 2024 года.

Прочитано соискателями - 60 раз(а);
Отправлено откликов - 0 раз(а);

Высшее юридическое/экономическое образование (при отсутствии указанного образовании - иное высшее + опыт работы в подразделении ПОД/ФТ не менее 2-х лет)
Опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее одного года;
Опыт организации работы по внутреннему контролю процессов ПОД/ФТ;
Опыт прохождения проверок ЦБ РФ является преимуществом;
Знание законодательства и нормативных актов ЦБ РФ в сфере ПОД/ФТ;
Опытный пользователь ПК, MS Office (WORD, Excel);
Опыт работы в МФО является преимуществом.

Осуществление текущей оперативной работы Организации по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма в т.ч.:
Мониторинг операций клиентов с целью выявления операций (сделок), подлежащих обязательному контролю и (или) подпадающих под признаки необычных операций;
актуализация внутренних нормативных документов в области ПОД/ФТ;
проведение обучающих мероприятий сотрудников;
составление и отправка отчетности;
ведение документооборота по ПОД/ФТ;
подготовка ответов на запросы проверяющих органов.

Обратите внимание на веб-сайт компании - http://www.vivadengi.ru/ - с подробной информацией об организации, в том числе контактными телефонами.

Логотип (эмблема, торговая марка, бренд) компании:

Сфера деятельности компании: Финансовый сектор; .