Главный экономист отдела финансового мониторинга

☑ Основы вакансии:

Опыт работы: 1–3 года.

Тип занятости: полная занятость.

График работы: полный день.

Зарплата: по результату собеседования.

Примерное место работы: Россия, Уфа.

☑ Актуальность объявления:

Это объявление № 21554040 добавлено в базу данных: Суббота, 4 мая 2024 года.

Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Суббота, 25 мая 2024 года.

☑ Репутация компании "АО Россельхозбанк":

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!

Оставить своё мнение об этой компании тут без регистрации и бесплатно.

☑ Подробности о вакантном месте:

1. Обеспечение последующего мониторинга и выявления операций, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;

2. Проведение анализа операций клиентов на соответствие масштабам декларируемой ими экономической деятельности и обычной деловой практике; наличия экономического смысла проводимых операций;

3. Инициирование направления запросов клиентам Банка и отслеживание своевременных ответов на них;

3. Принятие предварительного решения об отнесении операций клиента к операциям, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях ПОД/ФТ;

4. Подготовка мотивированных суждений и аналитических записок по операциям и деятельности клиентов, в отношении которых возникают подозрения в легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Требования к работнику:

• Высшее (экономическое или юридическое) образование;

• Квалификационные требования, установленные Указанием ЦБ РФ №1486-У от 09.08.2004 г. Опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций либо в подразделении по ПОД/ФТ, не менее одного года;

• Приветствуется опыт анализа бухгалтерской/финансовой отчетности; подготовки аналитических записок и заключений финансово-хозяйственной деятельности клиента;

• АБС «ЦФТ-Банк», Lotus Notes, Excel (работа с массивами данных), Спарк, Консультант, Гарант;

• Умение постоянно работать с большими массивами данных, быстрота в обработке больших объемов информации, умение работать в режиме «многозадачности», высокая усидчивость, ответственность, аккуратность, стрессоустойчивость, быстрая обучаемость, умение работать в команде 30-40 сотрудников.

☑ О компании:

Логотип (эмблема, торговая марка, бренд) компании:

Сфера деятельности компании: Финансовый сектор; .

☑ Отклинуться сообщением, резюме, запросить телефон, отправить жалобу (претензию):