Старший специалист по обязательному контролю Группы по ПОД/ФТ
Вакансия № 21534138 от компании АО «Роял Кредит Банк» в населенном пункте (городе) Владивосток на Мультирегиональной Электронной Службе Занятости Населения.
☑ Основы вакансии:
Опыт работы: 1–3 года.
Тип занятости: полная занятость.
График работы: полный день.
Зарплата: по результату собеседования.
Место работы (точный адрес): Российская Федерация, Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, 155к1.
☑ Актуальность объявления:
Это объявление № 21534138 добавлено в базу данных: Вторник, 16 апреля 2024 года.
Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Среда, 8 мая 2024 года.
☑ Статистика объявления № 21534138:
Прочитано соискателями - 40 раз(а);
Отправлено откликов - 0 раз(а);
☑ Репутация компании "АО «Роял Кредит Банк»":
Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!
Оставить своё мнение об этой компании тут без регистрации и бесплатно.
☑ Подробности о вакантном месте:
Обязанности:
- Ежедневный мониторинг операций клиентов на предмет выявления операций, подлежащих обязательному контролю;
- Формирование и направление в уполномоченный орган ФЭС по операциям, подлежащим направлению в уполномоченный орган (обяз.контроль, сомнительные);
- Прием Перечней 764-П (639-п (550-П) из Банка России и направление уведомлений об из принятии Банком в Банк России;
- Получение и обработка файлов, содержащих запрос Росфинмониторинга, формирование и направление уведомлений об их принятии Банком в Росфинмониторинг;
- Подготовка информации и сведений по запросу Росфинмониторинга, формирование и направление ответов на запросы Росфинмониторинга в электронном виде;
- Участие в разработке новых отчетов в электронном виде, методов контроля, необходимых для исполнения функций подразделения по ПОД/ФТ;
- Формирование заявок по доработке имеющихся отчетов, настроек в ПО Банка, разработка и внедрение новых процедур, отчетов и мер контроля для выявления операций клиентов, подлежащих обязательному контролю;
- Формирование и направление в уполномоченный орган электронных сообщений об отказе от заключения договора банковского счета (вклада) с клиентом, от совершения операции клиента,о расторжении договора банковского счета (вклада) с клиентом по инициативе Банка;
- Выявление «необычных» операций при мониторинге операций в пределах своей компетенции;
- Консультирование сотрудников по вопросам ПОД/Ф в пределах своей компетенции;
- Взаимодействие с Банком России, уполномоченным органом, другими органами гос. власти при проведении проверок Банка, подготовке ответов по их письменным запросам о выполнении требований законодательства по ПОД/ФТ.
Требования:
- Высшее юридическое \ экономическое образование.
- Опыт работы в аналогичной должности от 1 года.
Условия:
- Заработная плата обсуждается на собеседовании в зависимости от квалификации специалиста.
- Официальное трудоустройство, дружный коллектив.
☑ О компании:
Обратите внимание на веб-сайт компании - http://royal-bank.ru/ - с подробной информацией об организации, в том числе контактными телефонами.Логотип (эмблема, торговая марка, бренд) компании:
☑ Отклинуться сообщением, резюме, запросить телефон, отправить жалобу (претензию):