Главный/ведущий специалист отдела финансового мониторинга

☑ Основы вакансии:

Опыт работы: 1–3 года.

Тип занятости: полная занятость.

График работы: полный день.

Зарплата: по результату собеседования.

Примерное место работы: Россия, Хабаровск.

☑ Актуальность объявления:

Это объявление № 14458349 добавлено в базу данных: Четверг, 4 апреля 2024 года.

Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Среда, 1 мая 2024 года.

☑ Репутация компании "АО Россельхозбанк":

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!

Оставить своё мнение об этой компании тут без регистрации и бесплатно.

☑ Подробности о вакантном месте:

Обязанности работника:

• Реализация и контроль соблюдения законодательства Российской Федерации по ПОД/ФТ, Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.
• Рассмотрение документов и сведений потенциальных клиентов до заключения договорных отношений с банком.
• Контроль идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, и обновления сведений о них.
• Оценка степени (уровня) риска клиентов.
• Участие в подготовке информации по запросам
• Мониторинг операций клиентов, имеющих высокую степень (уровень) риска ОД/ФТ.
• Проведение мероприятий по снижению вовлеченности в проведение клиентами сомнительных операций.
• Применение мер по отказу в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, по отказу от заключения договора банковского счета и расторжению договора банковского счета (вклада), по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества клиента, по приостановлению операций с денежными средствами или иным имуществом.
• Работа по подготовке и представлению информации в целях ПОД/ФТ в уполномоченный орган, а также в иные надзорные органы по их запросам.
• Работа по подготовке и представлению информации в соответствии с Положением Банка России от 04.12.2014 № 443-П «О порядке уведомления кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями уполномоченного органа об открытии, о закрытии, об изменении реквизитов счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов, о заключении, расторжении договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита) и внесении в них изменений, о приобретении и об отчуждении ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и обществами, находящимися под их прямым или косвенным контролем, а также кредитными организациями об открытии, о закрытии, об изменении реквизитов отдельных счетов, открытых для осуществления расчетов по государственному оборонному заказу», Указанием Банка России от 20.07.2016 № 4077-У «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений о случаях отказа от заключения договора банковского счета (вклада) и (или) расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом по инициативе кредитной организации, о случаях отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции».
• Проверка наличия среди клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества с последующим направлением информации о результатах такой проверки в Департамент внутреннего контроля и финансового мониторинга для последующего направления в уполномоченный орган.
• Консультативная и методологическая помощь работникам по вопросам, возникающим при реализации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.
• Проведение мероприятий по обучению работников в целях ПОД/ФТ.
• Представление отчётности руководству, ведение журналов учета, хранение информации согласно внутренним документам банка.

Требования к работнику:

• Опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма по основным направлениям финансового мониторинга (идентификация клиентов;
• оценка риска; мониторинг и квалификация операций, подлежащих обязательному контролю, и необычных сделок;
• формирование мотивированных суждений по результатам анализа клиентов;
• подготовка и направление сведений в Уполномоченный орган;
• организация и проведение обучения по ПОД/ФТ;
• исполнение запросов внешних и внутренних контролирующих органов, подготовка отчётности руководителю;
• знание законодательства в области ПОД/ФТ

Условия труда:

• работа в крупном Банке ТОП5;
• официальное оформление по ТК;
• достойный уровень оплаты труда, квартальное премирование;
• полный социальный пакет + ДМС после испытательного срока;
• льготные финансовые продукты, в том числе льготное страхование, при выезде за рубеж;
• стандартный график работы 5х2.

☑ О компании:

Логотип (эмблема, торговая марка, бренд) компании:

Сфера деятельности компании: Финансовый сектор; .

☑ Отклинуться сообщением, резюме, запросить телефон, отправить жалобу (претензию):