Руководитель группы финансового мониторинга/Главный специалист по финансовому мониторингу

☑ Основы вакансии:

Опыт работы: 1–3 года.

Тип занятости: полная занятость.

График работы: полный день.

Зарплата: от 45000 руб..

Примерное место работы: Российская Федерация, Новосибирск.

☑ Актуальность объявления:

Это объявление № 322348 добавлено в базу данных: Пятница, 29 марта 2024 года.

Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Суббота, 27 апреля 2024 года.

☑ Репутация компании "АО КБ МОДУЛЬБАНК":

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!

Оставить своё мнение об этой компании тут без регистрации и бесплатно.

☑ Подробности о вакантном месте:

Привет!

Мы делаем Modulbank - лучший банк для малого и среднего бизнеса. Мы не являемся обычным банком с множеством отделений, очередями и бумажной волокитой, так как работаем полностью в режиме онлайн и представляем собой IT-платформу, созданную на стыке банковских технологий и финтеха. Мы инновационная компания с открытой демократичной корпоративной культурой, которая ежедневно меняет представление о банковских услугах и упрощает жизнь предпринимателям. Помимо крутых сервисов и продуктов мы предлагаем клиентам по-настоящему искренний сервис и позиционируем себя как банк с человеческим лицом. У нас нет официоза и стандартов - мы общаемся простым понятным языком и действительно решаем проблемы клиентов, а не говорим заученные фразы и бесконечно переключаем на другие отделы.

Наши ключевые задачи:

• Мы делаем максимально удобный банк, в котором предпринимателю не нужно будет ходить в офисы, приносить сотни документов, следить за миллионом комиссий и выпрашивать кредиты
• Мы разрабатываем новые продукты и сервисы для предпринимателей, которые будут помогать им делать бизнес эффективнее

Мы подойдем друг другу, если:

• Для вас нет невыполнимых задач и вы любите получать драйв от работы
• У вас широкий кругозор, и вы можете находить нестандартные решения
• Вы любите команды, где решения принимаются «на лету», а бюрократия сведена к минимуму
• Вы любите отвечать за все сами, не перекладывая ответственности на кого-то другого

Сейчас мы находимся в поисках Руководитель группы финансового мониторинга/Главный специалист по финансовому мониторингу для нашей Команды оценки рисков. Здесь много автоматизированных процессов, очень высокий темп работы и ответственность. Нам нужен зоркий глаз и пытливый ум, который находит правильные и веские аргументы к принятию решения.

Ключевые задачи:

• Руководство и наставничество над группой специалистов финансового мониторинга;

Комплексный анализ клиента (МСБ) на предмет реальности деятельности. В том числе:

• Анализ клиентских операций на предмет проведения сомнительных операций
• Подготовка письменных запросов клиенту для предоставления подтверждающих документов по операциям
• Проведение углубленной проверки документов и сведений о клиенте или операции клиента, в том числе с использованием интернет-ресурсов и внутренних источников информации
• Телефонная верификация
• Подготовка заключений/мотивированных суждений по результатам анализа клиента

Мы ждем от тебя:

• Высшего экономического или юридическое или бухгалтерского образования
• Опыт работы от 1 года в подразделении ПОД/ФТ любого банка
• Опыт руководства сотрудниками
• Знание нормативных документов в области ПОД/ФТ (115-ФЗ, 499-П, письма ЦБ и др.)
• Внимательного прочтения текста вакансии, потому что мы принимаем только резюме с сопроводительным письмом, в котором указано ваше образование и название банка из опыта работы

Что мы предлагаем:

• Объединенная общей целью дружная и амбициозная команда молодых профессионалов
• Работа в компании с отличной репутацией - мы никогда не занимались "темными" историями
• График работы: с понедельника по пятницу: с 9.00 до 18.00/с 10:00 до 19:00
• Испытательный срок 3 месяца по программе адаптации "90 дней"

☑ О компании:

Логотип (эмблема, торговая марка, бренд) компании:

Сфера деятельности компании: Информационные технологии, системная интеграция, интернет; Финансовый сектор; .

☑ Отклинуться сообщением, резюме, запросить телефон, отправить жалобу (претензию):