Вакансия № 8090712 на Электронной Службе Занятости Населения от компании Группа Гута на должность Специалист Группы специального внутреннего контроля по ПОД/ФТ в населенном пункте Москва

☑ Основы вакансии:

Опыт работы: 1–3 года.

Тип занятости: полная занятость.

График работы: полный день.

Зарплата: от 50000 до 55000 руб..

Место работы (точный адрес): РФ, Москва, Орликов переулок, 5с3.

☑ Актуальность объявления:

Это объявление № 8090712 добавлено в базу данных: Суббота, 30 марта 2024 года.

Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Четверг, 18 апреля 2024 года.

☑ Репутация компании "Группа Гута":

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!

Оставить своё мнение об этой компании тут без регистрации и бесплатно.

☑ Подробности о вакантном месте:

Обязанности работника:

• Внутренний контроль в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма ПОД/ФТ/ФРОМУ (ответственное должностное лицо), в т.ч. в части:

1. разработки Правил и других внутренних документов;
2. идентификации клиентов и обновлении информации о клиентах;
3. осуществления проверки на причастность к экстремистской деятельности;
4. подготовки и отправки сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю;
5. проведения ежедневного мониторинга, анализа и выявления необычных операций (сделок) Клиентов и разработка мер по их пресечению;
6. подготовки ответов на запросы ЦБ;

• Своевременное информирование подразделений об изменениях в законодательстве и нормативных требованиях в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;
• Консультирование работников Банка по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ, проведение обучающих мероприятий по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Требования к работнику:

• Высшее образование (экономическое или юридическое), при отсутствии указанного высшего образования - иное высшее образование, а также опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее одного года.
• Опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее 1 года.
• Знание требований, установленных законодательными, нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими деятельность в области ПОД/ФТ (желательно для некредитных финансовых организаций).

Условия труда:

• Работа в крупной, стабильной компании;
• Офис в пешей доступности от м. Комсомольская или м. Красные ворота;
• График 5/2 с 9.00 до 18.00 (суббота, воскресенье – выходные);
• «Белая» заработная плата.

☑ О компании:

Логотип (эмблема, торговая марка, бренд) компании:

☑ Отклинуться сообщением, резюме, запросить телефон, отправить жалобу (претензию):