Вакансия № 8090712 на Электронной Службе Занятости Населения от компании Группа Гута на должность Специалист Группы специального внутреннего контроля по ПОД/ФТ в населенном пункте Москва
☑ Основы вакансии:
Опыт работы: 1–3 года.
Тип занятости: полная занятость.
График работы: полный день.
Зарплата: от 50000 до 55000 руб..
Место работы (точный адрес): РФ, Москва, Орликов переулок, 5с3.
☑ Актуальность объявления:
Это объявление № 8090712 добавлено в базу данных: Суббота, 30 марта 2024 года.
Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Четверг, 18 апреля 2024 года.
☑ Статистика объявления № 8090712:
Прочитано соискателями - 150 раз(а);
Отправлено откликов - 0 раз(а);
☑ Репутация компании "Группа Гута":
Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!
Оставить своё мнение об этой компании тут без регистрации и бесплатно.
☑ Подробности о вакантном месте:
Обязанности работника:
- Внутренний контроль в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма ПОД/ФТ/ФРОМУ (ответственное должностное лицо), в т.ч. в части:
- разработки Правил и других внутренних документов;
- идентификации клиентов и обновлении информации о клиентах;
- осуществления проверки на причастность к экстремистской деятельности;
- подготовки и отправки сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю;
- проведения ежедневного мониторинга, анализа и выявления необычных операций (сделок) Клиентов и разработка мер по их пресечению;
- подготовки ответов на запросы ЦБ;
- Своевременное информирование подразделений об изменениях в законодательстве и нормативных требованиях в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- Консультирование работников Банка по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ, проведение обучающих мероприятий по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Требования к работнику:
- Высшее образование (экономическое или юридическое), при отсутствии указанного высшего образования - иное высшее образование, а также опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее одного года.
- Опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее 1 года.
- Знание требований, установленных законодательными, нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими деятельность в области ПОД/ФТ (желательно для некредитных финансовых организаций).
Условия труда:
- Работа в крупной, стабильной компании;
- Офис в пешей доступности от м. Комсомольская или м. Красные ворота;
- График 5/2 с 9.00 до 18.00 (суббота, воскресенье – выходные);
- «Белая» заработная плата.
☑ О компании:
Логотип (эмблема, торговая марка, бренд) компании:
☑ Отклинуться сообщением, резюме, запросить телефон, отправить жалобу (претензию):