Вакансия № 6552708 на Электронной Службе Занятости Населения от компании АО Первый Инвестиционный Банк на должность Главный специалист Отдела финансового мониторинга в населенном пункте Москва

☑ Основы вакансии:

Опыт работы: 3–6 лет.

Тип занятости: полная занятость.

График работы: полный день.

Зарплата: по результату собеседования.

Место работы (точный адрес): Россия, Москва, Бескудниковский бульвар, 36к1.

☑ Актуальность объявления:

Это объявление № 6552708 добавлено в базу данных: Пятница, 5 апреля 2024 года.

Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Пятница, 19 апреля 2024 года.

☑ Репутация компании "АО Первый Инвестиционный Банк":

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!

Оставить своё мнение об этой компании тут без регистрации и бесплатно.

☑ Подробности о вакантном месте:

Обязанности работника:

• Соблюдение и выполнение требований Федерального законы № 115-ФЗ, внутренних и других нормативных документов;
• Ежедневный мониторинг операций клиентов с целью выявления операций (сделок),подлежащих обязательному контролю и (или) подпадающих под признаки необычных операций;
• Направление сведений в уполномоченный орган в соответствии с 321-П, 3063-У, 4077-У,139-Т, 639-П (407-П);
• Составление и направление запросов клиентам, консультирование сотрудников по вопросам ПОД/ФТ;
• Подготовка мотивировочных заключений о необходимости отказа в операциях, расторжения отношений с клиентами и применении иных мер согласно действующим процедурам по ПОД/ФТ;
• Подготовка ответов на запросы проверяющих органов;
• Оценка и пересмотр уровня Риска совершения клиентом операций в целях легализации (Отмывания) доходов, полученных преступным путем;
• Участие в разработке Правил внутреннего контроля и иных документов по ПОД/ФТ и их регулярному обновлению;
• Проверка сведений о клиенте при открытие счета/обновлении;
• Проведение обучения сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ;
• Исполнение обязанностей Руководителя в период его отсутствия;

Требования к работнику:

• Высшее экономическое или юридическое образование;
• Знание требований действующих нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (Отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма;
• Опыт работы в сфере противодействия (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма не менее 3 лет.
• Опыт организации работы по улучшению работы бизнес-процессов, внедрению новых механизмов в области ПОД/ФТ.
• Уверенный пользователь: Комита, MS Office,СПАРК, ЦФТ-Банк;

Условия труда:

• Оформление по ТК РФ
• График работы 5/2
• З/п по результатам собеседования

☑ О компании:

Логотип (эмблема, торговая марка, бренд) компании:

Сфера деятельности компании: Финансовый сектор; .

☑ Отклинуться сообщением, резюме, запросить телефон, отправить жалобу (претензию):