Вакансия № 5696489 на Электронной Службе Занятости Населения от компании АО МОРСКОЙ БАНК на должность Главный специалист Управления финансового мониторинга в населенном пункте Санкт-Петербург

☑ Основы вакансии:

Опыт работы: 3–6 лет.

Тип занятости: полная занятость.

График работы: полный день.

Зарплата: по результату собеседования.

Примерное место работы: РФ, Санкт-Петербург.

☑ Актуальность объявления:

Это объявление № 5696489 добавлено в базу данных: Пятница, 19 апреля 2024 года.

Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Пятница, 26 апреля 2024 года.

☑ Репутация компании "АО МОРСКОЙ БАНК":

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!

Оставить своё мнение об этой компании тут без регистрации и бесплатно.

☑ Подробности о вакантном месте:

Обязанности работника:

- мониторинг и анализ операций клиентов Филиала на предмет выявление необычных сомнительных операций, составление информационных сообщений ответственному сотруднику для признания операции подозрительной;

- выявление и формирование корректных сообщений по обязательному контролю и сообщениям с кодом 6001 в порядке, установленном Положением Банка России от 29.08.2008г. № 321-П;

- проверка представленных Информационных писем от сотрудников Филиала с последующим представлением Ответственному сотруднику;

- контроль за полнотой и корректностью оформления Информационных писем, а также предоставленных документов по операциям, подлежащим обязательному контролю, или необычным операциям (сделкам);

-мониторинг и анализ операций клиентов подразделения на предмет выявления в них признаков транзитных/необычных операций, изложенных в рекомендательных Письмах ЦБ.

- осуществление выявления выгодоприобретателей;

- формирование запросов по клиентам Филиала на представление документов, подтверждающих проводимые ими операции, и иных документов и/или информации об их деятельности на ежедневной основе и осуществление контроля за предоставлением сведений;

- осуществление углубленной проверки и анализ документов и сведений о клиенте, контрагентах, операциях клиента;

- подготовка мотивированных суждений по итогам анализа операций клиента Ответственному сотруднику;

- проведение обучения сотрудников Филиала;

- консультирование сотрудников Филиала по вопросам ПОД/ФТ.

Требования к работнику:

-высшее образование ;

- опыт работы от 3-х лет;

Знание следующих нормативных актов:

- Федеральный закон от 07.08.2001г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;

- Положение Банка России от 29.08.2008г. № 321-П «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;

- Положение Банка России от 15.10.2015г. № 499-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;

- Положение Банка России от 02.03.2012г. № 375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма»;

Условия труда:

-оформление по ТК РФ;

-ДМС после испытательного срока

☑ О компании:

Логотип (эмблема, торговая марка, бренд) компании:

Сфера деятельности компании: Финансовый сектор; .

☑ Отклинуться сообщением, резюме, запросить телефон, отправить жалобу (претензию):