Вакансия № 5634424 на Электронной Службе Занятости Населения от компании Альфа-Банк на должность Ведущий экономист Отдела контроля операций физических лиц ПОД/ФТ в населенном пункте Москва

☑ Основы вакансии:

Опыт работы: 1–3 года.

Тип занятости: полная занятость.

График работы: полный день.

Зарплата: по результату собеседования.

Примерное место работы: РФ, Москва.

☑ Актуальность объявления:

Это объявление № 5634424 добавлено в базу данных: Пятница, 5 апреля 2024 года.

Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Вторник, 23 апреля 2024 года.

☑ Репутация компании "Альфа-Банк":

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!

Оставить своё мнение об этой компании тут без регистрации и бесплатно.

☑ Подробности о вакантном месте:

Обязанности работника:

• осуществление мероприятий по выявлению клиентов-физических лиц, чьи сомнительные, в т.ч. направленные на обналичивание денежных средств, операции несут репутационные риски для Банака, осуществление действий по их предотвращению путем применения мер, предусмотренных Законодательством»;
• осуществление мероприятий по формированию и поддержанию актуальности «Черных списков клиентов»;
• осуществление обработки информации, поступающей от ККО/МДО, подразделений ЦО Банка, и взаимодействие с aml-службой по клиентам-физическим лицам, чьи операции несут репутационные риски для Банка;
• проведение консультации, и оказание практической помощи участникам процесса и Уполномоченным сотрудникам ККО/МДО по ПОД/ФТ по вопросам, возникающим при реализации требований внутренних регламентных документов Банка в части работы с клиентами, операции которых несут репутационные риски для Банка, в рамках компетенции;
• выполнение поручения Начальника отдела,. участие в составлении отчетов и справок для Начальника и Руководителей Отдела. обсуждение выявленных проблем в целях поиска оптимального решения, участие в обсуждении путей оптимизации процессов.

Требования к работнику:

• образование высшее;
• опыт работы по данному направлению (ПОД/ФТ) свыше 1 года;
• опыт работы в фронт-офисном или бэк-офисном подразделении банка (обслуживание клиента, совершение банковских операций и иных сделок в соответствии с законодательством Российской Федерации).

Условия труда:

• оформление по ТК РФ;
• ДМС, страхование жизни;
• льготные условия на услуги Банка и компаний - партнеров;
• отличные возможности для развития и карьерного роста (продуманная система карьерного роста);
• корпоративное обучение;
• возможность развития вместе с лидером рынка.

☑ О компании:

Логотип (эмблема, торговая марка, бренд) компании:

Сфера деятельности компании: Финансовый сектор; .

☑ Отклинуться сообщением, резюме, запросить телефон, отправить жалобу (претензию):