Вакансия № 5608943 на Электронной Службе Занятости Населения от компании Universal Bank на должность Спеціаліст управління фінансового моніторингу в населенном пункте Киев

☑ Основы вакансии:

Опыт работы: 1–3 года.

Тип занятости: полная занятость.

График работы: полный день.

Зарплата: по результату собеседования.

Место работы (точный адрес): Украина, Киев, Оболонь, Минская, Автозаводская улица.

☑ Актуальность объявления:

Это объявление № 5608943 добавлено в базу данных: Четверг, 4 апреля 2024 года.

Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Среда, 24 апреля 2024 года.

☑ Репутация компании "Universal Bank":

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!

Оставить своё мнение об этой компании тут без регистрации и бесплатно.

☑ Подробности о вакантном месте:

ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» оголошує конкурс на посаду «Провідний спеціаліст з фінансового моніторингу»

Основні обов'язки:

• контроль здійснення ідентифікації та вивчення клієнтів, встановлення кінцевих бенефіціарних власників, виявлення публічних діячів, близьких або пов'язаних з ними осіб;
• аналіз діяльності клієнтів у відповідності до внутрішньобанківських документів з питань фінансового моніторингу;
• виявлення та підготовка до надання ДСФМ інформації про операції, що підлягають фінансовому моніторингу, за допомогою відповідного програмного забезпечення;
• аналіз, обробка та узагальнення повідомлень від працівників Банку про фінансові операції клієнтів; збір додаткових документів та інформації щодо операцій клієнтів;
• підготовка звітності НБУ ( файли D0, 2B, 2F, 2H, 2K) , відповідей на запити ДСФМ та НБУ, контроль за виконанням рішень ДСФМ;
• оновлення внутрішніх нормативних документів Банку з питань фінансового моніторингу, участь у проведені навчальних заходів для працівників банку, надання консультацій та роз'яснень з питань ідентифікації і фінансового моніторингу;
• знання вимог нормативних документів з питань банківської діяльності, фінансового моніторингу;

Основні вимоги до кандидатів:

• вища освіта (бажано Банківська справа/Фінанси/Економіка);
• досвід роботи в сфері фінансового моніторингу не менше 1 року;
• досвід написання технічних завдань, участь у налаштуванні/тестуванні програмного забезпечення за напрямом фінансового моніторингу.

Ми пропонуємо:

• офіційне працевлаштування, ЗП і соціальні гарантії згідно чинного законодавства України;
• можливість професійного та кар'єрного зростання;
• медичне страхування;
• корпоративний транспорт до кожної лінії метро;
• розташування офісу: вул. Автозаводська.

☑ О компании:

Логотип (эмблема, торговая марка, бренд) компании:

Сфера деятельности компании: Финансовый сектор; .

☑ Отклинуться сообщением, резюме, запросить телефон, отправить жалобу (претензию):