Вакансия № 5134245 на Электронной Службе Занятости Населения от компании ТОО NativePay на должность Комплаенс менеджер в населенном пункте Алматы

☑ Основы вакансии:

Опыт работы: 3–6 лет.

Тип занятости: полная занятость.

График работы: полный день.

Зарплата: по результату собеседования.

Примерное место работы: Республика Казахстан, Алматы.

☑ Актуальность объявления:

Это объявление № 5134245 добавлено в базу данных: Воскресенье, 7 апреля 2024 года.

Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Вторник, 16 апреля 2024 года.

☑ Репутация компании "ТОО NativePay":

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!

Оставить своё мнение об этой компании тут без регистрации и бесплатно.

☑ Подробности о вакантном месте:

Если Вы можете продемонстрировать отличные результаты в прошлом, достигнутые благодаря собственной настойчивости, и доказать что умеете решать по-настоящему сложные задачи, тогда предлагаем принять участие в конкурсе на вакансию «менеджер по ПОД/ФТ». В компанию, которая занимается международными финансами.

В свою очередь, мы Вам предлагаем:

• Принимать участие в разработке и экспертизе внутренних документов компании, связанных с вопросами ПОД /ФТ;

• Являться оператором ввода, ответственным за подготовку и введение информации в системы для отправки информации в Комитет финансового мониторинга Министерства финансов Республики Казахстан в соответствии с требованиями действующего законодательства;

• Осуществлять проверку клиентов с “повышенным риском” (иностранные публичные должностные лица, резиденты стран с повышенным риском, и т.д.), проверку на соответствие перечням организаций и лиц, связанных с финансированием экстремизма и терроризма при проведении надлежащей проверки клиентов компании.

• Осуществлять анализ подозрительных, необычных операций;

• Предоставляет консультации работникам Компании по вопросам ПОД/ФТ в соответствии с действующим законодательством РК и внутренними нормативными документами Компании;

• Осуществлять периодический комплаенс мониторинг деятельности бизнес-подразделений на предмет соответствия деятельности требованиям, предъявляемым ПОД/ФТ;

• Организация и проведение обучения работников Компании в области ПОД/ФТ;

• осуществление контроля за устранением нарушений и недостатков в работе Компании, выявленных по результатам анализа жалоб (заявлений) клиентов;

• участие в реализации политики компании по ПОД/ФТ, управления риском ПОД/ФТ, принятие мер по совершенствованию системы управления риском ПОД/ФТ, их минимизация, устранение допущенных нарушений, влекущих риски ПОД/ФТ, принятие мер превентивного характера, воздействия и реагирования.

Требования к работнику:

• Высшее юридическое и/или экономическое образование, знание основ гражданского кодекса РК;

• Знание нормативных актов по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) и практические навыки применения рекомендаций международных организаций;

Условия труда:

• Возможность личного и карьерного роста;

• Оформление по Трудовому Кодексу РК, соц. пакет.

☑ О компании:

Сфера деятельности компании: Информационные технологии, системная интеграция, интернет; Финансовый сектор; .

☑ Отклинуться сообщением, резюме, запросить телефон, отправить жалобу (претензию):