Вакансия № 3987014 на Электронной Службе Занятости Населения от компании ТОО NativePay на должность Комплайнс менеджер в населенном пункте Алматы
☑ Основы вакансии:
Опыт работы: 3–6 лет.
Тип занятости: полная занятость.
График работы: полный день.
Зарплата: по результату собеседования.
Примерное место работы: Республика Казахстан, Алматы.
☑ Актуальность объявления:
Это объявление № 3987014 добавлено в базу данных: Вторник, 16 апреля 2024 года.
Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Четверг, 18 апреля 2024 года.
☑ Статистика объявления № 3987014:
Прочитано соискателями - 137 раз(а);
Отправлено откликов - 0 раз(а);
☑ Репутация компании "ТОО NativePay":
Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!
Оставить своё мнение об этой компании тут без регистрации и бесплатно.
☑ Подробности о вакантном месте:
Если Вы можете продемонстрировать отличные результаты в прошлом, достигнутые благодаря собственной настойчивости, и доказать что умеете решать по-настоящему сложные задачи, тогда предлагаем принять участие в конкурсе на вакансию «менеджер по ПОД/ФТ». В компанию, которая занимается международными финансами.
В свою очередь, мы Вам предлагаем:
-
Принимать участие в разработке и экспертизе внутренних документов компании, связанных с вопросами ПОД /ФТ;
-
Являться оператором ввода, ответственным за подготовку и введение информации в системы для отправки информации в Комитет финансового мониторинга Министерства финансов Республики Казахстан в соответствии с требованиями действующего законодательства;
-
Осуществлять проверку клиентов с “повышенным риском” (иностранные публичные должностные лица, резиденты стран с повышенным риском, и т.д.), проверку на соответствие перечням организаций и лиц, связанных с финансированием экстремизма и терроризма при проведении надлежащей проверки клиентов компании.
-
Осуществлять анализ подозрительных, необычных операций;
-
Предоставляет консультации работникам Компании по вопросам ПОД/ФТ в соответствии с действующим законодательством РК и внутренними нормативными документами Компании;
-
Осуществлять периодический комплаенс мониторинг деятельности бизнес-подразделений на предмет соответствия деятельности требованиям, предъявляемым ПОД/ФТ;
-
Организация и проведение обучения работников Компании в области ПОД/ФТ;
-
осуществление контроля за устранением нарушений и недостатков в работе Компании, выявленных по результатам анализа жалоб (заявлений) клиентов;
-
участие в реализации политики компании по ПОД/ФТ, управления риском ПОД/ФТ, принятие мер по совершенствованию системы управления риском ПОД/ФТ, их минимизация, устранение допущенных нарушений, влекущих риски ПОД/ФТ, принятие мер превентивного характера, воздействия и реагирования.
Требования к работнику:
-
Высшее юридическое и/или экономическое образование, знание основ гражданского кодекса РК;
- Знание нормативных актов по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) и практические навыки применения рекомендаций международных организаций;
Условия труда:
-
Возможность личного и карьерного роста;
- Оформление по Трудовому Кодексу РК, соц. пакет.
☑ О компании:
Обратите внимание на веб-сайт компании - http://www.nativepay.kz - с подробной информацией об организации, в том числе контактными телефонами.Сфера деятельности компании: Информационные технологии, системная интеграция, интернет; Финансовый сектор; .
☑ Отклинуться сообщением, резюме, запросить телефон, отправить жалобу (претензию):