Вакансия № 3657329 на Электронной Службе Занятости Населения от компании Beeline, ТМ на должность Эксперт по финансовому мониторингу ПОД в населенном пункте Астана

☑ Основы вакансии:

Опыт работы: 3–6 лет.

Тип занятости: полная занятость.

График работы: полный день.

Зарплата: по результату собеседования.

Примерное место работы: Республика Казахстан, Астана.

☑ Актуальность объявления:

Это объявление № 3657329 добавлено в базу данных: Понедельник, 25 марта 2024 года.

Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Среда, 24 апреля 2024 года.

☑ Репутация компании "Beeline, ТМ":

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!

Оставить своё мнение об этой компании тут без регистрации и бесплатно.

☑ Подробности о вакантном месте:

Работа в VEON подразумевает соблюдение высокого уровня деловой этики, юридических обязательств, наших ценностей и Кодекса поведения, поддержки политик и процедур Компании.

Наш пионерский дух воплощен в пяти ценностях: «клиенты - наша страсть», «предпринимательский дух», «инновационность», «сотрудничество» и «открытость». Мы стремимся быть открытыми, что требует от нас действовать этично, правдиво и добросовестно.

Обязанности работника:

• Разработка и внедрение политики и правил внутреннего контроля по противодействию отмыванию денег, полученных преступным путем, а также мониторинг за их соблюдением в организации;
• Текущий ежедневный мониторинг операций, превышающих пороговую сумму, проверка подозрительных операций, с целью своевременного выявления таких операций и своевременное предоставление информаций в Комитет финансового мониторинга РК;
• Принятие решений о признании операций Участников Системы в качестве подозрительных и необходимости направления сообщений в уполномоченный орган по финансовому мониторингу в порядке, предусмотренном внутренними документами организации и в соответствии с требованиями соответствующих нормативно-правовых актов РК;
• Принятие либо согласование с уполномоченным органом или Руководителем решений об отказе от проведения операций клиентов в случаях, предусмотренных Законом о ПОД/ФТ, и в порядке, предусмотренном внутренними документами организации;
• Направление запросов Директору для принятия решения об установлении, продолжении либо прекращении деловых отношений с клиентами в случаях и порядке, предусмотренных Законом о ПОДФТ и (или) внутренними документами организации;
• Информирование должностных лиц организации о выявленных нарушениях Правил внутреннего контроля в порядке, предусмотренном внутренними документами организации;
• Подготовка и согласование информации о результатах реализации правил внутреннего контроля и рекомендуемых мерах по улучшению систем управления рисками и внутреннего контроля в целях ПОДФТ для формирования регулярной отчетности;
• Идентификация подозрительных финансовых операций и немедленное (в течение 24 часов после обнаружения) занесение в инструмент отчетности, предусмотренных в Компании;
• Обеспечение своевременного и эффективного выполнения мониторинга процедур и линейных контролей согласно регламенту;
• Организация и проведение тренингов по соблюдению правил в соответствии с программой внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
• Обеспечение анализом и выработкой рекомендаций по новым продуктам и услугам Компании с целью минимизации рисков, связанных с подозрительными операциями;

Требования:

• Высшее, экономическое/юридическое/техническое
• Не менее 3 лет опыта в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма или опыт работы в подразделении финансового мониторинга финансовой организации
• Знание законодательства и нормативно-правовых актов РК. Знание требований ПОД/ФТ

Условия:

• Возможность для развития и обучения
• Заработная плата, бонус
• 28 календарных дней отпуска
• Медицинская страховка

☑ О компании:

Логотип (эмблема, торговая марка, бренд) компании:

Сфера деятельности компании: Информационные технологии, системная интеграция, интернет; Розничная торговля; Телекоммуникации, связь; .

☑ Отклинуться сообщением, резюме, запросить телефон, отправить жалобу (претензию):