Вакансия № 1275692 на Электронной Службе Занятости Населения от компании Международный коммерческий банк на должность Начальник / Заместитель Начальника Отдела открытия счетов Юридического управления в населенном пункте Москва

☑ Основы вакансии:

Опыт работы: 1–3 года.

Тип занятости: полная занятость.

График работы: полный день.

Зарплата: по результату собеседования.

Примерное место работы: РФ, Москва.

☑ Актуальность объявления:

Это объявление № 1275692 добавлено в базу данных: Понедельник, 15 апреля 2024 года.

Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Четверг, 25 апреля 2024 года.

☑ Репутация компании "Международный коммерческий банк":

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!

Оставить своё мнение об этой компании тут без регистрации и бесплатно.

☑ Подробности о вакантном месте:

Обязанности работника:

- прием документов от юридических лиц (за исключением кредитных организаций), индивидуальных предпринимателей (ИП), физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, судов, подразделений службы судебных приставов, правоохранительных органов, необходимых для открытия счета соответствующего вида;

- первоначальную правовую экспертизу представленных документов;

- проверку надлежащего оформления документов;

- проверку полноты представленных сведений и их достоверности в случаях и в порядке, установленных действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России и локальными нормативными актами Банка;

- проверку наличия у Клиента правоспособности (дееспособности);

- взаимодействие с Клиентами и их представителями, запрос и получение необходимой информации;

- проведение идентификации Клиента в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

- проведение идентификации бывшего Клиента, обратившегося в Банк с заявлением о возврате денежных средств после закрытия банковского счета по инициативе Банка в рамках Указания Банка России №3026-У от 15.07.2013 «О специальном счете в Банке России»;

- проверку наличия Решений налогового органа о приостановлении операций по счетам налогоплательщика на официальном сайте ФНС РФ по адресу в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: service.nalog.ru/bi.doв разделе «Система информирования банков о состоянии обработки электронных документов (в соответствии с Положением Банка России № 311-П, Положением Банка России №440-П)». Распечатывает проверенную информацию на бумажном носителе и приобщает к пакету документов Клиента;

- проверку наличия в АБС и в Юридическом деле Клиента Решения таможенного органа о приостановлении операций по счетам Клиента (при поступлении заявления от Клиента на открытие второго и последующих счетов Клиенту в Банке);

- проверку наличия сведений о Клиенте в едином Федеральном реестре сведений о банкротстве на официальном сайте по адресу в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: bankrot.fedresurs.ru/DebtorsSearch.aspx в разделе «поиск должников». Распечатывает проверенную информацию на бумажном носителе и приобщает к пакету документов Клиента (при открытии счета соответствующего вида, а так при систематическом обновлении информации, получаемой при идентификации Клиентов);

- внесение сведений о новом Клиенте в АБС Банка для последующего предоставления сведений Ответственным сотрудником Управления автоматизации в информационно-аналитическую систему Глобас – i, в целях осуществления мониторинга информации о Клиенте;

- проверку сведений, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц на официальном сайте ФНС РФ по адресу в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: egrul.nalog.ru/;

-документирование сведений о государственной регистрации индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации (за исключением органов государственной власти и органов местного самоуправления), об аккредитации филиалов (представительств) иностранных юридических лиц, а также документирования сведений о постановке на учет в налоговом органе указанных лиц и иностранных некоммерческих неправительственных организаций, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации через отделения (далее – Сведения) в порядке п.1.4 Правил;

- проверку наличия в отношении Клиента, представителя Клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца сведений об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму в автоматическом режиме при вводе информации о Клиенте (потенциальном Клиенте) в АБС.

(проверку соответствия информации об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму уполномоченное лицо может проверить на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу, по адресу в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: fedsfm.ru/documents/terr-list);

- заполнение Анкеты Клиента на бумажном носителе на основании представленных Клиентом сведений и документов, внесение изменений и дополнений в Анкету Клиента, подписание Анкеты Клиента;

- сообщение Управлению предоставления услуг информации о банкротстве Клиента – индивидуального предпринимателя в целях уведомления финансового управляющего в порядке статьи п. 5 ст. 213.34 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» об имеющихся вкладах, счетах, ином имуществе и о договоре аренды банковской ячейки (сейфа) гражданина в статусе Клиента - индивидуального предпринимателя, признанного банкротом;

- в рамках Доверенности и/или Приказа, Распоряжения, выданной/изданных Председателем Правления Банка, подписывают договоры банковского счета соответствующего вида, Заявление о присоединении к Условиям открытия, обслуживания и закрытия банковских счетов в валюте Российской Федерации и иностранной валюте (для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой) в КБ «МКБ» (ПАО)), Заявление о присоединении к условиям использования системы «Интернет-Клиент iBank2» в КБ «МКБ» (ПАО)), оформляют карточку с образцами подписей и оттиска печати в порядке, установленном пунктом 8.13 Банковских Правил, свидетельствуют подлинность подписей должностных лиц Клиента и оттиска печати Клиента, заверяют копии документов, представленных Клиентом в соответствии с требованиями Инструкции Банка России №153-И и Банковскими правилами;

- открытие банковского счета в АБС;

- внесение записи в Книгу регистрации открытых счетов;

- отправку сообщений по открытию/закрытию/счетов/изменению реквизитов счета в налоговые органы и органы контроля за уплатой страховых взносов;

-систематическое обновление информации, получаемой при идентификации Клиентов от Клиентов или сотрудников структурных подразделений Банка, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящими Банковскими правилами и иными локальными нормативными документами Банка;

- формирование и хранение Юридических дел Клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой;

- проверку достоверности сведений по группам связанных Заемщиков, Вкладчиков, Клиентов;

-передачу в Управление предоставления услуг Акта приема-передачи документов в Юридическое дело Клиента КБ «МКБ» (ПАО) или Акта об оказании услуг, в целях списания комиссий в соответствии с утвержденными Тарифами Банка;

- передачу в Архив Банка Юридических дел Клиентов по закрытым счетам;

- а также выполняют иные функции, предусмотренные Банковскими правилами «Открытия и закрытия банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов» в «Международный коммерческий банк» (публичное акционерное общество), должностными инструкциями и иными локальными нормативными актами Банка.

☑ О компании:

Сфера деятельности компании: Финансовый сектор; .

☑ Отклинуться сообщением, резюме, запросить телефон, отправить жалобу (претензию):